CLISA — Board/Management Information 2014

Feb 5, 2014

ACTA No 298: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de febrero de dos mil catorce, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa”), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------

PUNTO 1: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria .------

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que, en virtud de las razones que pasará a informar, resulta necesaria la convocatoria a una asamblea de accionistas, a fin de que éstos adopten las decisiones sobre los puntos que se indicarán a continuación. En primer lugar, como es de conocimiento de los señores directores, se ha recibido nota de renuncia de la Dra. Alicia Silvia Manghi al cargo de síndico suplente de la sociedad, habiendo este Directorio aceptado la renuncia cursada con fecha 10.09.13., por lo que resultaría conveniente convocar a la asamblea de accionistas para que éstos procedan a la elección de síndico suplente para completar el mandato de la renunciante. En segundo lugar, manifiesta el Sr. Presidente que, habiendo el Directorio tomado conocimiento de que la Cra. Ana Elizabeth Sklar, designada por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013 como contadora certificante suplente, ha dejado de pertenecer a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L., resultaría también recomendado que los accionistas procedan a designar un nuevo contador certificante suplente. Finalmente, y en tercer lugar, el Sr. Presidente señala que, en atención al tiempo transcurrido, resultaría conveniente que la asamblea de accionistas resolviera prorrogar la delegación de facultades en el Directorio dispuesta por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2011 en relación al Programa Global de Obligaciones Negociables de la Sociedad, cuya oferta pública fuera autorizada por Resolución Nº 15.507 de fecha 16 de noviembre de 2006 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”); y cuyas ampliaciones de su monto de por hasta US$ 100.000.000.- a por hasta US$ 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) y de por hasta US$ 150.000.000 a por hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) fueran autorizadas mediantes Resoluciones de la CNV Nº 15.616 de fecha 20 de abril de 2007 y N° 16.539 de fecha 31 de marzo de 2011, respectivamente. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día veinte de febrero de dos mil catorce a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.---------------------------------------------------------------

2°) Consideración de la renuncia presentada por la Dra. Alicia Silvia Manghi al cargo de Síndico Suplente de la sociedad - Consideración de la gestión de la renunciante - Elección de Síndico Suplente para completar el mandato de la renunciante.------------------------------------------------------------------------------------------

3°) Designación de Auditor externo en reemplazo de la Cra. Ana Elizabeth Sklar, designada por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013 como contadora certificante suplente.---------------------------------------------------------------

4°) Consideración de la prórroga de las delegaciones de facultades en el Directorio de la Sociedad resueltas por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nro. 29 de fecha 1 de noviembre de 2011. ---------------------------------

Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que los accionistas han sido impuestos de la realización de la Asamblea y en su totalidad han comprometido su asistencia a la misma por lo que se propone se prescinda de las publicaciones de ley, lo que es aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA y JORGE ALBERTO MENCARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.---------------