CLISA — Board/Management Information 2013

Sep 12, 2013

ACTA No 294: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de setiembre de dos mil trece, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa”), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------

PUNTO 1: Consideración de la renuncia presentada por la Dra. Alicia Silvia Manghi al cargo de Síndico Suplente.--------------------------------------------------------

Expresa el Sr. Presidente que con fecha 09.09.13 se ha recibido la renuncia indeclinable de la Dra. Alicia Manghi al cargo de Síndico Suplente de la sociedad. Continúa manifestando que entiende corresponde aceptar la renuncia cursada por la Dra. Manghi, atento no ser dolosa ni intempestiva, ni verse afectado el funcionamiento regular de la Sindicatura. Puesta a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad, con expreso agradecimiento por los servicios prestados por la renunciante.-------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA, GRACIELA AMALIA ROGGIO y CARLOS JOSE MOLINA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.--------------------------------------------------