CLISA — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

ACTA No 282: En la Ciudad de Buenos Aires, a diecisiete días del mes de abril de dos mil doce, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las dieciséis horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACION DE CARGOS.--------------

El Ing. Aldo Roggio hace presente que en la fecha tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 16° ejercicio Económico iniciado el 01.01.2011 y finalizado el 31.12.2011, y que en la misma se resolvió fijar en tres el número de Directores titulares, resultando electos para ocupar los cargos de Directores Titulares los señores: Aldo Benito Roggio; Graciela Amalia Roggio y Alberto Esteban Verra. Seguidamente expone que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social, corresponde designar Presidente y Vicepresidente.--------------------

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad reelegir como Presidente al Ing. Aldo Benito Roggio y como Vicepresidente al Cr. Alberto Esteban Verra, quedando constituido el Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ALDO BENITO ROGGIO, D.N.I.: 7.981.273; VICEPRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA, D.N.I.: 8.358.310; DIRECTOR TITULAR: GRACIELA AMALIA ROGGIO, D.N.I.: 5.818.988. Presentes las autoridades electas manifiestan en este acto su entera conformidad con las designaciones efectuadas y aceptan los cargos que les fueran encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley de Sociedades comerciales 19.550, constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la ley de sociedades. Sin otros puntos que tratar, el Ing. Aldo Roggio declara levantada la sesión siendo las dieciséis horas treinta minutos.---------------------------------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, GRACIELA AMALIA ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA y ANGELICA SIMAN. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".----------------------------------