CLISA — Board/Management Information 2010

Jul 28, 2010

ACTA No 239: En esta Ciudad de Buenos Aires, a veinte días del mes de abril de dos mil diez, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las dieciséis horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.------------------------------------------------------------

El Ing. Aldo Roggio hace presente que en la fecha tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 14° ejercicio Económico iniciado el 01.01.2009 y finalizado el 31.12.2009. A continuación manifiesta que en la misma se resolvió fijar en tres el número de Directores titulares, resultando electos para ocupar los cargos de Directores Titulares los señores: Aldo Benito Roggio; Graciela Amalia Roggio y Alberto Esteban Verra. Seguidamente expone que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social, corresponde designar Presidente y Vicepresidente.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad reelegir como Presidente al Ing. Aldo Benito Roggio y como Vicepresidente al Cr. Alberto Esteban Verra, quedando constituido el Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Ing. ALDO BENITO ROGGIO

VICEPRESIDENTE: Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA

DIRECTOR TITULAR: Sra. GRACIELA AMALIA ROGGIO

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciséis y treinta horas, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.----------------------------------------------------------

FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO, Sra. GRACIELA AMALIA ROGGIO, Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA y Dr. SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------