CLISA — Board/Management Information 2010

Aug 9, 2010

ACTA No 243: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las quince horas para tratar lo siguiente:------

RATIFICACIÓN Aceptación de cargos Directores

El Ing. Aldo Roggio hace presente que en el día 20 de abril de 2010 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al decimocuarto ejercicio económico de la sociedad iniciado el 01.01.09 y finalizado el 31.12.09, habiéndose aprobado por unanimidad los puntos del Orden del Día. A continuación manifiesta que en la misma se resolvió y aprobó por unanimidad fijar en tres el número de Directores titulares, resultando reelectos para ocupar los cargos de Directores Titulares los señores: Alberto Esteban Verra, Graciela Amalia Roggio y Aldo Benito Roggio. También con fecha veinte de abril de 2010, por Acta de Directorio Nro. 239 se distribuyeron los cargos, y por nota dirigida a los accionistas se aceptaron los mismos. Presentes las autoridades electas manifiestan en este acto su entera conformidad con las designaciones efectuadas y ratifican la aceptación de los cargos que les fueran encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley de Sociedades comerciales 19.550, constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptaron, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la ley de sociedades. ---------------------------Sin otros puntos que tratar, el Ing. Aldo Roggio declara levantada la sesión siendo las quince horas treinta minutos.--------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, GRACIELA AMALIA ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".