CLISA — Board/Management Information 2004

Aug 30, 2004

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2001

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

At. Dra. Marcela Scanga

Presente

Ref.: S.C. C.N.V. Nº 5005/EMI – 27/11/01

De nuestra mayor consideración:

Por la presente y en cumplimento de lo dispuesto en el articulo 5°, inc. a) del Decreto 677/01, remitimos acta de directorio N° 98 donde consta el nombramiento del Responsable de Relaciones de Mercado para Clisa Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A..

Sin otro particular, saludamos a ustedes ATTE.

ACT A No 98: En esta Ciudad de Buenos Aires, a siete días del mes de diciembre de dos mil uno, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. ", con asistencia de la totalidad de los integrantes de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diecisiete horas para tratar lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 1: Designación del Responsable de Relaciones con el Mercado.--------------------------­El Cr. Alberto Esteban Verra informa al Directorio que el artículo 5° del Decreto N°677/2001 establece, entre otros, que los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, deberán informar acerca de todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación. Dicha obligación de informar rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública de valores y deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores en forma inmediata. Asimismo el artículo en cuestión prevé que el órgano de administración, con la intervención del órgano de fiscalización de las entidades emisoras, deberá designar a una persona para desempeñase como "Responsable de Relaciones con el Mercado" a fin de realizar la comunicación y divulgación de las informaciones antes mencionadas. En tal sentido las entidades emisoras deben comunicar a la Comisión Nacional de Valores y a la respectiva entidad autorregulada la designación del "Responsable de Relaciones con el Mercado", dentro del primer día hábil de efectuada. Por ello, conforme a lo previsto en el mencionado Decreto, deja expresa constancia que se encuentra presentes los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad Dres. Sergio Mario Muzi, Julio Carri Pérez y Arístides Jorge Ruival y propone designar al Cr. Adalberto Omar Campana, DNI N°14.972.372 como "Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos de la mencionada resolución. Luego de un intercambio de ideas el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Designar al Cr. Aldalberto Omar Campana, DNI N°14.972.372 como "Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos del artículo 5 del Decreto 677/2001 y realizar la comunicación a la Comisión Nacional de Valores de la presente designación en el plazo previsto por la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas treinta minutos el Ing. Aldo Roggio declara levantada la sesión.--------------------------------------------------------------------FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO, Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA, Ing. SERGIO OSCAR ROGGIO, Arq. ALEJANDRO CARLOS ROGGIO, Sra. GRACIELA AMALIA DE ROGGIO, Dr. CARLOS ALFREDO FERLA, Dr. SERGIO MARIO MUZI, Dr. JULIO ANTONIO CARRI PEREZ, Dr. ARÍSTIDES JORGE RUIVAL. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 2------------