CLISA — AGM Information 2023

Apr 12, 2023

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día veintisiete de abril de dos mil veintitrés a las once horas, y en segunda convocatoria deberá celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el representante de la Comisión Fiscalizadora, suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 27° ejercicio Económico iniciado el 01.01.22 y finalizado el 31.12.22.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de Resultados no asignados negativos contra la cuenta “Ajuste de Capital”.

4°) Consideración de las remuneraciones al directorio de pesos veintiocho millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres ($28.846.543) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5°) Remuneración de los Síndicos

6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Designación de Auditores Externos.

El Directorio considera adecuado que la Asamblea de accionistas que convoca se celebre a distancia, conforme lo habilita el artículo Vigésimo del Estatuto de la Sociedad. En consecuencia, el Directorio deja constancia que: por las características de la Sociedad está previsto que la Asamblea tendrá carácter unánime; que en atención a las previsiones estatutarias, se hace saber a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir comunicación de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, vía mail a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar; antes del 21 de abril a las 18 hs. Que la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por el artículo Vigésimo del Estatuto de la Sociedad, en las siguientes condiciones: a) la libre accesibilidad de todos los participantes; b) la utilización de plataformas que permitan la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras; c) la participación de todos los habilitados con voz y voto, y del órgano de fiscalización; d) la transparencia, participación e igualdad de trato entre todos los participantes. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, esto es hasta el día 21 de abril de 2023 a las 18 hs. Al

comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; los accionistas que fueren representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad el instrumento habilitante correspondiente. (3) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con sonido, imagen y palabra que asegure su verificación en cualquier instancia; (6) El órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas; (7) se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en el que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban y los mecanismos técnicos utilizados; (8) el Acta correspondiente deberá dejar expresa constancia de la modalidad seleccionada, las personas que participaron y el resultado de las votaciones; (9) El acta será confeccionada y firmada dentro de los cinco (5) días hábiles por el presidente de la asamblea, los accionistas designados al efecto, y por el representante del órgano de fiscalización. (10) El Registro de asistencia a la Asamblea será suscripto por todos los participantes. Se hace saber asimismo que en virtud de las previsiones de la Resolución General 2022-939 de la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad garantizará el acceso a la grabación de la reunión en soporte digital desde su sede social, por el término de CINCO (5) años, la que estará a disposición de la Comisión Nacional de Valores y de cualquier accionista que la solicite; y que el Registro de Asistencia a la Asamblea hará constar aquellos accionistas o sus representantes, que participen a distancia, y que el representante del Órgano de Fiscalización dejará constancia de la regularidad de dichas anotaciones.

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 27 de abril de 2023 tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 12 de abril de 2023

_______ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gastón Peterlin

Responsable de relaciones con el mercado