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CLISA — AGM Information 2020
Apr 18, 2020
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AGM Information
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“ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día treinta de abril de dos mil veinte a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 24° ejercicio Económico iniciado el 01.01.19 y finalizado el 31.12.19.
3°) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de Resultados no asignados conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4°) Consideración de las remuneraciones al directorio de pesos siete millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos cuatro ($7.534.804) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 5°) Remuneraciones de Síndicos
6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8°) Designación de Auditores Externos.
EL DIRECTORIO
Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 30 de abril de 2020 tendrá carácter unánime. Asimismo, en atención a la emergencia sanitaria existente con motivo de la pandemia generada por el COVID19, se ha previsto la posibilidad de celebrar la asamblea de accionistas a distancia para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas dispuesta por el Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas; la que en tal caso se efectuará con arreglo a lo dispuesto por la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional De Valores. En consecuencia, el Directorio ha resuelto: (a) que se hará saber a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar en el domicilio de la sede social comunicación de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903 para su inscripción en
el Registro de Asistencia a Asambleas, y que en tanto se mantenga la restricción a libre circulación dispuesta por el Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, deberán remitirlas vía mail a la siguiente dirección: [email protected]; en ambos casos, antes del 27 de abril a las 18 hs.; (b) dejar constancia que en caso que a la fecha de celebración de la asamblea se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas dispuesta por el Decreto 297/20 y sus prorrogas, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se deja constancia asimismo para el supuesto que la Asamblea se celebre a distancia, que la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en cuanto cese el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus prórrogas
Buenos Aires, 17 de abril de 2020
Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado