CLISA — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 39. En la ciudad de Buenos Aires, a veinticuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho, en el domicilio de la sede social, Leandro N. Alem 1050, noveno piso, de la ciudad de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria los accionistas de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” que se registran y firman al folio 48 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, bajo el régimen del artículo 237 tercera parte de la ley General de Sociedades, que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos. Se deja constancia que los Directores y Síndicos Alberto Esteban Verra; Graciela Amalia Roggio; Jorge Alberto Mencarini; Carlos José Molina y Angélica Simán han excusado oportunamente su inasistencia por motivos laborales. Siendo las quince horas el Presidente de la sociedad Ing. Aldo Benito Roggio da por iniciado el acto y expone que estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, en un todo de acuerdo al artículo 237 de la ley General de Sociedades, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 22° ejercicio Económico iniciado el 01.01.17 y finalizado el 31.12.17.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de Auditores Externos.

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea: Por voluntad de todos los presentes se designa a los representantes de las accionistas Roggio S.A. e Inversar S.A. para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 22° ejercicio Económico iniciado el 01.01.17 y finalizado el 31.12.17.: En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona se apruebe la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, como asimismo, y en virtud de que todos los señores accionistas han tomado conocimiento de la documentación puesta a consideración con la debida antelación, se den por leídos y aprobados los referidos documentos y se omita su transcripción en Acta por estar asentados en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad, con las abstenciones legales de Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio en los términos del art. 241 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (en adelante, la "Ley General de Sociedades"). A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del Orden del Día: 3º) Consideración de los resultados del ejercicio: El Sr. Presidente hace presente que el resultado del ejercicio arroja una pérdida de pesos novecientos sesenta y seis millones quinientos treinta y seis mil sesenta y cuatro pesos ($966.536.064), compensada parcialmente con una ganancia por desafectación de revaluación de subsidiarias de ciento veintidós millones trescientos sesenta y ocho mil trescientos veinticinco ($ 122.368.325) e incrementada por una pérdida por aumento de participación en subsidiarias de pesos ochenta y dos millones ocho mil seiscientos ochenta y tres ($ 82.008.683) y que el Directorio ha recomendado se difiera a futuros ejercicios la adsorción de la totalidad de los resultados no asignados negativos al 31 de diciembre de 2017, que ascienden a pesos dos mil quinientos veintitrés millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta ($2.523.743.770). En uso de la palabra el Cr. Gabriel Balbo mociona se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio. La moción resulta aprobada en forma unánime.------------------------------------------------------------------------------------------------

4°) Honorarios de Directores y Síndicos: En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona para que se acepte de los Sres. Directores y Síndicos sus respectivas renuncias a los honorarios por su desempeño durante el ejercicio cerrado al 31.12.17. La moción resulta aprobada en forma unánime.---------------------------------

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes: En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona fijar en tres el número de Directores titulares y elegir para ocupar los cargos de Directores Titulares a los señores Ing. Aldo Benito Roggio; Sra. Graciela Amalia Roggio y Cr. Alberto Esteban Verra, todos para el período que corresponde al vigésimo tercer ejercicio. Hace presente asimismo, en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que la totalidad de los directores cuya elección mociona revisten la condición de no independientes según los criterios de independencia de directores y administradores establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, por integrar todos ellos el directorio de la controlante Roggio S.A. Analizada la propuesta, la moción resulta aprobada por unanimidad.-----------------------------------

6º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona elegir como síndicos Titulares a los señores: Dra. Angélica Simán; Dr. Carlos José Molina y Cr. Jorge Alberto Mencarini, y como Síndicos Suplentes a los señores: Dr. Matías Sabastián Bono; Dr. Martín Alberto Mencarini y Cr. Carlos Francisco Tarsitano, todos por el período correspondiente al vigésimo tercer ejercicio. Manifiesta asimismo, cumplimentando la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que todos los nominados para cubrir los cargos de Síndicos Titulares y Suplentes reúnen la condición de independientes considerando las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y que todos ellos mantienen relaciones profesionales con empresas integrantes del grupo económico al que pertenece la sociedad, percibiendo honorarios de las mismas. Puesta a consideración de la Asamblea, la moción resulta aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------

7º) Designación de Auditores externos: En uso de la palabra Gabriel Balbo mociona se elija como Auditor Titular a Carlos Martín Barbafina y como Auditor Suplente a Carlos Néstor Martínez, ambos integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, para que certifiquen la documentación contable correspondiente al vigésimo tercer ejercicio. Puesta a consideración de la Asamblea, la moción resulta aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otros puntos que tratar, siendo las quince horas treinta minutos el Sr. Presidente declara levantada la sesión dejándose constancia en actas que la presente Asamblea ha sido celebrada con la presencia de Accionistas titulares de la totalidad del capital social y la totalidad de las decisiones han sido aprobadas por unanimidad, en virtud de lo cual la presente Asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del Artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.---------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: Aldo Benito Roggio; Gabriel Balbo y Adriana Bonzano. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea Nro. 2. perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.--------------------------------------------------