CLISA — AGM Information 2015

Apr 1, 2015

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veintiocho de abril de dos mil quince a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 19° ejercicio Económico iniciado el 01.01.14 y finalizado el 31.12.14.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de Auditores Externos.

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 28 de abril de dos mil quince tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015.

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CLISA – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Alberto Esteban Verra

Vicepresidente