CLISA — AGM Information 2013

Apr 17, 2013

SÍNTESIS DE LO RESUELTO POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME DE ACCIONISTAS DE CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2013

Reunida en la sede social de Leandro N. Alem 1050, piso 9° Ciudad de Buenos Aires, con fecha 16 de abril de 2013 a las quince horas.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 17° ejercicio Económico iniciado el 01.01.12 y finalizado el 31.12.12.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de Auditores Externos.

En relación al primer punto del Orden del Día, en forma unánime se designa a los representantes de las accionistas Roggio S.A. e Inversar S.A. para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

En relación al segundo punto del Orden del Día se aprobó por unanimidad, con las abstenciones legales de los Directores Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio en los términos del art. 241 de la ley 19.550, la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 17° ejercicio Económico iniciado el 01.01.12 y finalizado el 31.12.12. Se aprobó asimismo se omita su transcripción en el Acta por estar asentados en los libros de la sociedad.

En relación al tercer punto del orden del día se aprobó por unanimidad:

a) destinar $ 11.240.924 a una Reserva Especial;

b) Absorber en su totalidad el remanente de los resultados no asignados acumulados, que arrojan una pérdida de $ 999.753, con parte de la Reserva Especial dispuesta en el punto a);

c) Dejar constancia que por las razones mencionadas anteriormente, no corresponde la constitución de reserva legal.

En relación al cuarto punto del orden del día, por unanimidad se resolvió aceptar de los Sres. Directores y Síndicos sus respectivas renuncias a los honorarios por su desempeño durante el ejercicio cerrado al 31.12.12.

En relación al quinto punto del orden del día, por unanimidad se resolvió fijar en tres el número de Directores titulares y elegir para ocupar los cargos de Directores Titulares a los señores Ing. Aldo Benito Roggio; Sra. Graciela Amalia Roggio y Cr. Alberto Esteban Verra, dejándose constancia, en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que la totalidad de los directores cuya elección se mocionara revisten la condición de no independientes según los criterios establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, por integrar todos ellos el directorio de la controlante Roggio S.A.

En relación al sexto punto del orden del día se resolvió por unanimidad elegir como síndicos Titulares a los Sres: Dra. Angélica Simán; Dr. Carlos José Molina y Cr. Jorge Alberto Mencarini, y como Síndicos Suplentes a los señores: Dr. Matías Sebastián Bono; Dra. Alicia Silvia Manghi y Cr. Carlos Francisco Tarsitano, todos por el período correspondiente al décimo octavo ejercicio. En cumplimiento de la normativa de la Comisión Nacional de Valores se dejó constancia que los contadores Jorge Alberto Mencarini y Carlos Francisco Tarsitano, reúnen la condición de independencia prevista en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y que todos los nominados para cubrir los cargos de Síndicos Titulares y Suplentes mantienen relaciones profesionales con empresas integrantes del grupo Roggio, percibiendo honorarios de las mismas.

En relación al séptimo punto del orden del día, propuesta por el directorio, se resolvió la continuidad por un año más como Auditores Externos de los Contadores Gabriel Marcelo Perrone y Ana Elizabeth Sklar, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al décimo octavo ejercicio.

A las quince horas treinta minutos se declaró levantada la sesión.

FIRMADO: ING. ALDO BENITO ROGGIO - PRESIDENTE