CLISA — AGM Information 2005

Oct 6, 2005

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 16. En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de setiembre de dos mil cinco, en el domicilio de la sede social, Leandro N. Alem 1050, noveno piso, de la ciudad de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria los accionistas de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” que se registran y fir man al folio 22 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, bajo el régimen del artículo 237 tercera parte de la ley 19.550, que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos. Con la presencia del Cr. Joaquín Camino, D.N.I.: N° 18.028.344, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siendo las quince horas, el Vicepresidente de la sociedad Cr. Alberto Esteban Verra da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, en un todo de acuerdo al artículo 237 de la ley 19550, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:--------------------------------------------------

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.---------------------------------------------------------------

2º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Noveno Ejercicio Económico cerrado el 30.06.05.------------------------------------------------------------------------------------------

3º) Consideración de los resultados del ejercicio.----------------------------------------

4º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.-----------

5º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.---------------------------

6º) Designación de Auditores externos. ---------------------------------------------------

7º) Reforma del artículo Décimo segundo del estatuto social.------------------------

PUNTO 1o): Por voluntad de todos los presentes se designa a los Sres. Enrique Rubén Bullejos y Adriana Bonzano para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Noveno Ejercicio Económico cerrado el 30.06.05.: En uso de la palabra el Sr. Enrique Rubén Bullejos mociona se apruebe la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, como asimismo, y en virtud de que todos los señores accionistas han tomado conocimiento de la documentación puesta a consideración con la debida antelación, se den por leídos y aprobados los referidos documentos y se omita su transcripción en Acta por estar asentados en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.-----------------------------------------------------------

3º) Consideración de los resultados del ejercicio: El Sr. Presidente hace presente que el resultado del ejercicio arroja una ganancia de pesos diecisiete millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y seis ($ 17.568.766), y que el Directorio ha recomendado que la totalidad de la utilidad del ejercicio se destine a la absorción de pérdidas acumuladas, difiriéndose a futuros ejercicios la absorción de la pérdida remanente de pesos ochenta y dos millones trescientos trece mil quinientos sesenta y cinco ($ 82.313.565).

En uso de la palabra Alejandro Roggio mociona se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio. La moción resulta aprobada en forma unánime.----

4º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes: En uso de la palabra la Sra. Adriana Bonzano mociona fijar en seis el número de Directores titulares y reelegir para ocupar los cargos de Directores Titulares a los señores Ing. Aldo Benito Roggio; Ing. Sergio Oscar Roggio; Arq. Alejandro Carlos Roggio; Sra. Graciela Amalia Roggio; Cr. Alberto Esteban Verra y Dr. Carlos Alfredo Ferla, todos para el período que corresponde al décimo ejercicio. Hace presente asimismo, en cumplimiento las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que la totalidad de los directores cuya elección mociona revisten la condición de no independientes según los criterios de independencia de directores y administradores establecidos en el Libro 1, Capítulo III, punto III.6, artículo 11, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores aprobadas por Resolución General 368, por integrar todos ellos el directorio de la controlante Roggio S.A. Analizada la propuesta, la moción resulta aprobada por unanimidad.----------------------------------------------------------

5º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona elegir como síndicos Titulares a los Sres: Dr. Sergio Mario Muzi; Dr. Julio Antonio Carri Pérez y Cr. Jorge Alberto Mencarini y como Síndicos Suplentes a los Señores: Dr. Carlos José Molina; Cr. Luis Fadda y Cr. Luis Alejandro Fadda, todos por el período correspondiente al décimo Ejercicio. Manifiesta asimismo, cumplimentando la normativa de la Comisión Nacional de Valores en relación a los contadores públicos propuestos para integrar la Comisión Fiscalizadora, que los contadores Jorge Alberto Mencarini, Luis Fadda y Luis Alejandro Fadda, reúnen la condición de independencia prevista en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y que todos los nominados para cubrir los cargos de Síndicos Titulares y Suplentes mantienen relaciones profesionales con empresas integrantes del grupo Roggio, percibiendo honorarios de las mismas. Puesta a consideración de la Asamblea, la moción resulta aprobada por unanimidad.----

6º) Designación de Auditores externos: En uso de la palabra el Arq. Alejandro Roggio, en cumplimiento de las previsiones de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, mociona se elija como Auditores Externos a los Contadores Hector Gustavo Alaye y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co., miembro de PriceWaterhouseCoopers, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al décimo ejercicio. Puesta a consideración de la Asamblea, la moción resulta aprobada por unanimidad.----------------------------------------------------------------------

7º) Reforma del artículo Décimo segundo del estatuto social: El Cr. Alberto Verra hace presente que atento la Resolución General 20/2004 de la Inspección General de Justicia en relación a la garantía de los directores, resulta necesario adecuar la redacción del artículo Décimo segundo del estatuto social, por lo que pone a consideración de los señores accionistas tal modificación, resolviéndose en forma unánime modificar el artículo Décimo segundo del estatuto social de manera que el mismo queda redactado como sigue: “ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En su primera reunión posterior a la Asamblea de Accionistas que lo designó, el Directorio nombrará a quienes desempeñarán los cargos de Presidente y de Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia o impedimento transitorio, sin necesidad de justificar estos hechos ante terceros. En caso de impedimento definitivo del Presidente o del Vicepresidente, el Directorio debidamente integrado con los suplentes, procederá nuevamente a elegir dichas autoridades para completar el período. En garantía de sus funciones los Directores titulares depositarán bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo será soportado por cada director. El monto de la garantía será de pesos diez mil ($ 10.000) o su equivalente, por cada director. Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.”. Todos los presentes resuelven también facultar al Sr. Presidente y a los apoderados de la sociedad para que indistintamente procedan a suscribir la escritura de protocolización y autorizan a Fernando Vulcano, Mariangeles González y Adriana Bonzano para que indistintamente efectúen los trámites pertinentes al efecto del cumplimiento de las previsiones de la ley 22.169 y normas de la C.N.V. relativas a la inscripción de la reforma estatutaria. No habiendo más puntos que tratar, siendo las quince horas treinta minutos el Cr. Alberto Esteban Verra declara levantada la sesión.---------------------------------------------------------

FIRMADO: Cr. Alberto Esteban Verra; Enrique Rubén Bullejos y Adriana Bonzano. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea Nro. 2. perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.---------------