CLISA — AGM Information 2003

Jun 27, 2003

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 13. En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de enero de dos mil tres, en el domicilio de la sede social, Leandro N. Alem 1050, noveno piso, de la ciudad de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria los accionistas de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." que se registran y firman al folio 17 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, y que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos. Con la presencia del Cr. Joaquín Camino, D.N.I.: 18.028.344, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siendo las quince horas, el Presidente de la sociedad Ing. Aldo Benito Roggio da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, en un todo de acuerdo al artículo 237 de la ley 19550, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-----------------------------------------------

2°) Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, modificada por la Ley N° 23.692 y demás regulaciones aplicables, en el marco de la oferta de canje que efectuará la Sociedad.-----------------------

3°) Consideración de la solicitud de autorización para (i) la oferta pública de las obligaciones negociables ante la CNV; y (ii) la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio.-------------------------------------------------

4°) Delegación de facultades en el Directorio para (i) determinar, establecer y/o modificar todos los términos y condiciones de las obligaciones negociables; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables; y (iii) la realización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables. -----------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento al primero de los puntos del Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea. Al respecto, por voluntad de todos los presentes se designa al Sr. Ricardo Sargiotto y a la Sra. Adriana Bonzano para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, modificada por la Ley N° 23.692 y demás regulaciones aplicables, en el marco de la oferta de canje que efectuará la Sociedad. En uso de la palabra, el Señor Accionista Ricardo Sargiotto mociona para que se autorice la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones de la Sociedad por un valor nominal máximo de hasta US$ 120.000.000 con vencimiento en 2012, conforme con las disposiciones de la Ley N° 23.576 modificada por la Ley N° 23.692 y demás regulaciones aplicables, (las “Obligaciones Negociables”). Manifiesta asimismo que las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública y podrán ser suscriptas total o parcialmente mediante canje por las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones emitidas el 22 de mayo de 1997, con vencimiento el 1 de junio de 2004 (las “Obligaciones Negociables Existentes”), o, en su caso, en efectivo, de acuerdo a lo que el Directorio determine. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido se pasa a la consideración del tercer punto del Orden del Día: 3°) Consideración de la solicitud de autorización para (i) la oferta pública de las obligaciones negociables ante la CNV; y (ii) la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio. En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona se solicite autorización para: (i) la oferta pública de las Obligaciones Negociables ante la CNV y, (ii) la cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otra bolsa o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada en forma unánime. Acto seguido se pasa a la consideración del cuarto punto del Orden del Día: 4°) Delegación de facultades en el Directorio para (i) determinar, establecer y/o modificar todos los términos y condiciones de las obligaciones negociables; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables; y (iii) la realización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables. En uso de la palabra Adriana Bonzano mociona delegar en el Directorio para que (i) el Directorio determine, establezca y/o modifique los términos y condiciones de la oferta de canje, incluyendo, sin carácter limitativo, la determinación del porcentaje de capital de las Obligaciones Negociables Existentes que se tomará en cuenta para entregar en canje las Obligaciones Negociables, la posibilidad de que la Sociedad efectúe pagos en efectivo por cualquier concepto a los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, (ii) El Directorio determine la procedencia y límites de la suscripción de las Obligaciones Negociables ya sea en efectivo o en canje; (iii) el Directorio determine, establezca y/o modifique todas las condiciones de las Obligaciones Negociables incluyendo, sin carácter limitativo, época de emisión, el precio y condiciones de pago, que las Obligaciones Negociables revistan el carácter cartular o escritural, que las mismas sean nominativas o al portador, se emitan en una o varias clases y/o series, que tengan garantía común o especial, que coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (iv) se delegue en el Directorio la realización ante la Comisión Nacional de Valores de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables; y (v) se delegue en el Directorio la realización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la eventual cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables. Los Señores Accionistas por unanimidad aprueban la moción. No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara levantada la sesión siendo las quince horas quince minutos.----------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, RICARDO SARGIOTTO y ADRIANA BONZANO. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea Nro. 2. perteneciente a "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".------------