CLISA — AGM Information 2001

Sep 24, 2001

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 10. En la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de octubre de dos mil, en el domicilio de la sede social, Leandro N. Alem 1050, noveno piso, de la ciudad de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria los accionistas de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." que se registran y firman al folio 11 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos. Con la presencia de la Cra. Ana María Laurenzo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siendo las quince horas, el Presidente de la sociedad Ing. Aldo Benito Roggio da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, en un todo de acuerdo al artículo 237 de la ley 19550, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:------------------------------------------------------------------------------------

1o) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.------------------------------------------------------------------

2o) Consideración de la gestión del Directorio, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 30.06.00.---------------------------------------------------------------------------------------------

3o) Consideración del proyecto de Absorción de Pérdidas .-----------------------------

4o) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.------------

5o) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.----------------------------

PUNTO 1o): Por voluntad unánime se designa a Enrique Sargiotto y a Enrique Rubén Bullejos para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2o) Consideración de la gestión del Directorio, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 30.06.00: En uso de la palabra el Ing. Enrique Sargiotto mociona se apruebe la gestión del Directorio como asimismo, y en virtud de que todos los señores accionistas han tomado conocimiento de la documentación puesta a consideración con la debida antelación, se den por leídos y aprobados los referidos documentos y se omita su transcripción en Acta por estar asentados en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------

3o) Consideración del proyecto de Absorción de Pérdidas: Al respecto, el Sr. Presidente hace presente que el Directorio ha propuesto que el quebranto del ejercicio de pesos cuatro millones setecientos cincuenta mil novecientos setenta y tres ($ 4.750.973) se absorba parcialmente contra los resultados no asignados de pesos cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cinco $ 4.545.905, y que el saldo negativo de pesos doscientos cinco mil sesenta y ocho ($205.068) se difiera a futuro ejercicio. En uso de la palabra el Ing. Sergio Roggio mociona se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio. La moción resulta aprobada en forma unánime.-----------------------------

4o) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes: En uso de la palabra el Ing. Enrique Sargiotto mociona fijar en siete el número de Directores titulares y reelegir para ocupar los cargos de Directores Titulares los

señores Ing. Aldo Benito Roggio; Ing. Angel Alberto Sargiotto; Ing. Sergio Oscar Roggio; Arq. Alejandro Carlos Roggio; Sra. Graciela Amalia Roggio; Cr. Alberto Esteban Verra y Dr. Carlos Alfredo Ferla, todos para el período que corresponde al próximo ejercicio. Hace presente asimismo, en cumplimiento a la Resolución General 340 de la Comisión Nacional de Valores, que la totalidad de los directores cuya elección mociona revisten la condición de no independientes según los criterios establecidos en el artículo 3, apartado a.3) del punto 2.9.1. del capítulo IX del Libro I de la Resolución 290 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias, por integrar todos ellos el directorio de la controlante Roggio S.A. Analizada la propuesta, la moción resulta aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------

5o) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: En uso de la palabra el Sr. Enrique Rubén Bullejos mociona resulten reelectos como síndicos Titulares los Sres: Dr. Sergio Mario Muzi; Dr. Arístides Jorge Ruival y Dr. Julio Antonio Carri Pérez y como Síndicos Suplentes los Señores: Dra. Clara María Cordeiro; Dr. Carlos José Molina y Cr. Luis Alejandro Fadda, todos por el período correspondiente al Quinto Ejercicio. Manifiesta asimismo, en cumplimiento de la Resolución General 340 de la Comisión Nacional de Valores, que los nominados como Síndicos Titulares y Suplentes mantienen relaciones profesionales con empresas integrantes del grupo Roggio, percibiendo honorarios de las mismas; asimismo, que de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el contador Luis Alejandro Fadda, nominado como Síndico Suplente, es un profesional independiente. Analizada la propuesta, la moción resulta aprobada por unanimidad.---------------

No habiendo más puntos que tratar, siendo las quince horas cuarenta minutos el Sr. Presidente declara levantada la sesión.------------------------------------------------