CLIO Cosmetics Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

클리오/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	211,442		- 매출액
- 부채총계	61,197		- 영업이익	6,863
- 자본금	8,575		- 당기순이익	11,222
- 자본총계	150,246		*주당순이익(원)	674
나. 연결	- 자산총계	215,008		- 매출액
- 부채총계	61,945		- 영업이익	6,228
- 자본금	8,575		- 당기순이익	9,585
- 자본총계	153,063		*주당순이익(원)	576
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,658,865,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 100원/주당) ▶ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건▶ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 기업홈페이지 주소 변경, 표준정관 개정) ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현숙	1958-03	3	재선임	- 연세대학교 영문학과 - 시사저널, TV저널 기자 - KBS 교양제작국 프로듀서 - (現)㈜클리오 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료품 및 건강기능식품의 제조, 유통, 판매 - 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매 - 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조, 유통, 판매 - 전 각호에 관련된 위탁판매 및 수탁판매업 - 전 각호에 관련된 상품중개업, 판매대리업 - 전 각호에 관련된 무역업 및 무역중개업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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