CLIO Cosmetics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

클리오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 - 제29기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 250원
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 박동호 선임의 건	-
3	이사 보수 한도액 승인의 건	-
4	감사 보수 한도액 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동호	1956-02	-	신규선임	(전) CJ CGV, CJ 엔터테인먼트, CJ푸드빌 대표이사 (전) 세종문화회관 사장 (전) 서초문화재단 대표이사 (전) 단국대학교 문화예술대학원 석좌교수 (현) 태진문화재단 이사장	(현) 태진문화재단 이사장 (현) 윤학자사회복지재단 이사