CLIO Cosmetics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

클리오/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 158길 15 (신사동) A&GEM 빌딩 5F
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항  가. 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건  다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건  라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현옥	1960-04	3	재선임	- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원 - 현대리서치 연구원 - (현)㈜클리오 대표이사
윤성훈	1966-11	3	재선임	- 부산대학교 회계학과 - 코텍 COO/CFO - (현)㈜클리오 경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류근형	1958-09	3	재선임	상근	- 연세대학교 사회학과 - 한국외환은행 지점장 - (현)㈜클리오 감사