CLIO Cosmetics Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

클리오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	229,394		- 매출액
- 부채총계	65,867		- 영업이익	13,471
- 자본금	8,727		- 당기순이익	7,389
- 자본총계	163,526		*주당순이익(원)	440
나. 연결	- 자산총계	234,228		- 매출액
- 부채총계	66,817		- 영업이익	13,903
- 자본금	8,727		- 당기순이익	9,267
- 자본총계	167,411		*주당순이익(원)	552
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,533,846,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 150원/1주당) ▶ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현옥	1960-04	3년	재선임	- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원 - 현대리서치 연구원 - (현) 클리오 대표이사
윤성훈	1966-11	3년	재선임	- 부산대학교 회계학과 - 코텍 COO/CFO - (현) 클리오 부사장/경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류근형	1958-09	3년	재선임	상근	- 연세대학교 사회학과 - 한국외환은행 지점장 - (현) 클리오 감사