CLIO Cosmetics Co., Ltd

AGM Information • Mar 22, 2019

클리오/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,334		- 매출액
- 부채총계	46,893		- 영업이익	3,979
- 자본금	8,484		- 당기순이익	-5,950
- 자본총계	138,441		*주당순이익(원)	-355
나. 연결	- 자산총계	188,562		- 매출액
- 부채총계	47,425		- 영업이익	-1,575
- 자본금	8,484		- 당기순이익	996
- 자본총계	141,137		*주당순이익(원)	59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항  가. 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결  다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결  라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결  마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결  바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현옥	1960-04	3	재선임	- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원 - 현대리서치 연구원 - (현)㈜클리오 대표이사
윤성훈	1966-11	3	재선임	- 부산대학교 회계학과 - 코텍 COO/CFO - (현)㈜클리오 경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류근형	1958-09	3	재선임	상근	- 연세대학교 사회학과 - 한국외환은행 지점장 - (현)㈜클리오 감사