Client Service International, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 28, 2021

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-056

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第四十三次会议审议通过，决定于 2021 年6 月16 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年6 月16 日（星期三）14:00 时开始。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年6 月16 日9:15 至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年6 月16 日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。

6、股权登记日：2021 年6 月9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年6 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街18 号丰联广场 A1601 公司会

• 议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

• 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行证券的种类及上市

2.2 发行规模

2.3 可转债存续期限

2.4 票面金额和发行价格

2.5 票面利率

2.6 还本付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定

2.9 转股价格的调整及计算方式

• 2.10 转股价格向下修正条款

• 2.11 转股股数的确定方式

2.12 赎回条款

• 2.13 回售条款

2.14 转股后的股利分配

• 2.15 发行方式及发行对象

2.16 向原股东配售的安排

• 2.17 债券持有人会议相关事项

• 2.18 本次募集资金用途

• 2.19 担保事项

• 2.20 评级事项

• 2.21 募集资金存管

• 2.22 本次发行方案的有效期

3、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

4、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>

的议案》

5、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告>的议案》

6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险 提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

7、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

• 8、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可

• 转换公司债券相关事宜的议案》

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案1 至议案9 均属于特殊决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案10 属于普通决议议案，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上通过。上述议 案已经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通 过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告或文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案

1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类及上市	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√

3.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告>的议 案》	√
6.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报 措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	审议《关于<公司前次募集资金使用情况报 告>的议案》	√
8.00	审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人 会议规则>的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相 关事宜的议案》	√
10.00	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登 记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证 办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格

式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。 不接受电话登记。

2、登记时间

2021 年6 月16 日（星期三）12:00 时-14:00 时

3、登记地点： 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股 东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便确认登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：周旭红

联系电话：010-65880716-218

传真：010-65880766-201

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室 2、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 七、备查文件

1、公司第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021 年5 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350663”。投票简称为“科蓝投票”

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类及上市	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√

2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的论证分析报告> 的议案》	√
5.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告>的议案》	√
6.00	审议《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即期回报的风险提 示与填补回报措施及相关主体承诺的 议案》	√
7.00	审议《关于<公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》	√
8.00	审议《关于制定公司<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会	√

	全权办理公司向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜的议案》
10.00	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达 相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年6 月16 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30 —11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月16 日（现场股东大会 召开当日）9:15 至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

北京科蓝软件系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号			持股数量
联系电话			联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

注：

• 1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月15日17：00之前送达、 邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、参加现场会议的股东或代理人，请在2021年6月16日12:00—14:00之间到 达会议召开的会议室提交股东登记表。

附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科蓝软件系统股 份有限公司2021年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了 公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字： 委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类及上市	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√

2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的论证分析报告> 的议案》	√
5.00	审议《关于<公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告>的议案》	√
6.00	审议《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即期回报的风险提	√

	示与填补回报措施及相关主体承诺的 议案》
7.00	审议《关于<公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》	√
8.00	审议《关于制定公司<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√