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Nov 28, 2018

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-093

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于对外投资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京科蓝软件 系统股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-092）。科蓝软件拟 以现金收购姜晓崑持有的大陆云盾电子认证服务有限公司（以下简称“大陆云 盾”）51%股权。本次收购完成后，公司将持有大陆云盾 51%的股权，大陆云盾 将成为公司的控股子公司。

为便于投资者对公告的解读，现就上述公告事项作如下补充：

一、 本次拟定交易的定价依据

经过开元资产评估有限公司出具的评估报告，截止至评估基准日 2018 年 10 月 31 日，经采用资产基础法（成本法）进行评估，总资产评估值为 615.46 万元，大陆云盾电子认证服务有限公司总负债的评估值为 345.54 万元，股东 全部权益价值评估值为 269.92 万元，评估增值 11.15 万元，增值率 4.31 %。

公司拟以自有资金 150 万元收购姜晓崑持有的大陆云盾 51%股权，共计认 购 2550 万元注册资本（其中 3%股权对应的 150 万元已实缴出资，48%股权对 应的 2400 万元为认缴出资，公司拟于 2047 年 12 月 20 日前履行实缴义务）。

二、 本次交易标的公司主要财务数据

主要财务指标	2018 年1 月**-2018** 年10 月
资产总额	6043041.60元
负债总额	3455370.03元
净资产	2587671.57元

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营业收入	0.26元
营业利润	-3670528.43元
净利润	-3670528.43元
经营活动产生的现金流量净额	-1963257.79元

注：上述财务数据已经具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的“大华审计[2018] 0010323 号”《审计报告》。

截至本公告日，大陆云盾作为合法成立并有效存续的有限公司，其股东的 出资符合《公司法》的相关规定，有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

本次交易所涉及的资产未设置抵押、质押等任何担保权益，也不存在任何 可能导致上述资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的 未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序，股权权属清晰， 不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易协议的主要内容

本次投资目前尚未与交易对方签署正式转让协议，公司将在协议签署后及时 对外公告。

四、本次交易的目的和对公司的影响

大陆云盾是一家基于云上技术的网络信息安全公司，与科蓝软件的互联网银 行业务高度协同与配套。科蓝软件在大陆云盾成立初期加入意在定位于国内领先 的电子认证及信息安全解决方案和服务提供商。本次交易将开拓科蓝软件在电子 认证服务及云上信息安全服务系列产业的布局并推动公司战略实施，有利于公司 与信息安全、系统集成、eID+CA 及数据保全等业务牢固组合，形成行业标准和 规范。进一步提升科蓝软件在信息安全领域的核心竞争力。

除上述补充内容外，公司《关于对外投资的公告》 （公告编号：2018-092） 其他内容未发生变化。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

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