CLEVO CO. — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	8	發言日期	111/03/28	發言時間	18:32:28
發言人	吳麥	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.董事會決議日期:111/03/28 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路555號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。 (5)本公司庫藏股執行情形報告案。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊承認案。 (2)本公司110年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:(無) 9.召集事由五、其他議案:(無) 10.召集事由六、臨時動議:(無) 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 本公司將於民國111/4/1至民國111/4/11下午5時前受理股東就本次股東常會之提案。 受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室 （地址：新北市新莊區思源路555號35樓，電話：(02)2278-9696）

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