CLEVO CO. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/26	發言時間	18:28:15
發言人	吳麥	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司董事會決議110年股東會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告案。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度決算表冊承認案。 (2)本公司109年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 9.召集事由六、臨時動議:(無) 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 如欲親臨股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫等各項會場防疫措施 。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。 2.本公司將於110/4/6至110/4/16下午5時前受理股東就本次股東常會之提案 及董事(含獨立董事)候選人名單之提名。受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室 （地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.