Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CLEVO CO. AGM Information 2020

Jul 1, 2020

52030_rns_2020-07-01_36dcdcd1-d2b4-4f84-a861-942abb273934.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [80 x 24] intentionally omitted <==

股票代號 :2362

藍天電腦股份有限公司 一 九年股東常會決議錄

開會日期:中華民國 109 06 19 日(星期五)上午九時。 開會地點:新北市三重區興德路 129 號。

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 490,119,588 ( 含以電子 。

  • 投票方式行使表決權股數為 369,003,269 ) 本公司己發行股份總數為 669,763,000 股,扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數後,己發行有表決權股份總數為

    • 598,611,735 股,出席股份總數佔本公司己發行在外有表決權股份 。

    • 總數之 81.87%

  • 主席:許崑泰

  • 記錄:吳 麥

  • 列席董事:蔡明賢、呂進宗、簡義龍

  • 列席獨立董事:周伯蕉、陳總明

  • 其他列席人員:法律顧問黃世瑋律師、資誠聯合會計師事務所馮敏娟會 計師。

  • 一、 宣佈開會:出席股東代表股數己達法定數,主席宣佈開會。

  • 二、 主席致詞: ( )

  • 三、 報告事項:

  • 第一案: O 八年度營業報告案。(請參閱本決議錄 P7-P9

  • 第二案: 審計委員會審查一 O 八年度決算表冊報告案。(請參閱本決議 錄 P10

  • 第三案: O 八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(請參閱 議事手冊 P2

  • 第四案: O 八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。(請參 閱議事手冊 P2

  • 第五案: 本公司庫藏股執行情形報告案。(請參閱本決議錄 P35

  • 第六案: 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。(請參閱議事 手冊 P4

  • 第七案: 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(請參閱議事手 冊 P5-P6

  • 第八案: 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(請參 閱議事手冊 P7-P8

  • 第九案: 其他報告事項

     - `本公司一` O `八年度辦理發行國內第` 1 `次有擔保公司債報告案。(請 參閱議事手冊` P9 `)`
    

1

四、 承認事項

第一案 (董事會 提)

案由:本公司一 O 八年度決算表冊承認案,謹提請 承認。

  • 說明: ( ) 本公司 108 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告,業經 109 3 31 日董事會決議通過,依法提請承認。

  • ( ) 上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、吳漢期會計師查核 簽證竣事,其內容與董事會決議通過內容一致,併同本公司營業報告 書,請參閱本決議錄 P7-P9 P11-P34

  • ( ) 謹提請 承認。

  • 決議:經投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權總數 :488,379,200

表決時出席股東表決權總數:488,379,200
佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:467,174,810
(含電子投票346,106,457)
95.66%
反對權數:1,061,131
(含電子投票1,061,131)
0.22%
棄權權數:20,143,259
(含電子投票20,095,293)
4.12%
無效權數:0
(含電子投票0)
0.00%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

2

第二案(董事會提)

案由:本公司一 O 八年度盈餘分配承認案,謹提請 承認。

一 說明: ( ) 本公司 108 年度期初未分配盈餘為 NTD 79,126,786 元,加計本期淨 利、提列 10% 法定盈餘公積及特別盈餘公積後,本期可分配盈餘 為 NTD 0 元,盈餘分配表請參閱下表:

藍天電腦(股)公司

O 八年度盈餘分配表

單位 :NTD/

金額
摘 要
期初未分配盈餘
:註銷庫藏股
調整後期初未分配盈餘
退休金調整
小計

:本期稅後純益
:提列法定公積(10%)
:提列特別盈餘公積-增值利益
:特別盈餘公積-回轉
:提列特別盈餘公積其他權益負數
本期小計
79,126,786
(50,377,952)
28,748,834
3,351,174
32,100,008
1,068,638,551
(106,863,856)
(282,467,477)
308,206,990
(1,019,614,216)
(32,100,008)
截至當年底可分配盈餘 0
期末未分配盈餘 0

負責人 : 許崑泰 經理人 : 蔡明賢 主辦會計 : 游添榮

==> picture [40 x 37] intentionally omitted <==

(二)謹提請承認。

決議:經投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權總數 :488,379,200

表決時出席股東表決權總數:488,379,200
佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:467,884,810
(含電子投票346,816,457)
95.80%
反對權數:1,100,608
(含電子投票1,100,608)
0.23%
棄權權數:19,393,782
(含電子投票19,345,816)
3.97%
無效權數:0
(含電子投票0)
0.00%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

3

五、 討論事項

第一案(董事會 提)

案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案,謹提請 討論。 一 說明: ( ) 依據實務作業需要,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份 條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂前 修訂後 修訂後
第五條 取得或處分資產交易條件之決定程序:
一、價格決定方式及參考依據
()~() ()
二、授權層級:
() 投資額度超過新台幣參億元()
以上均需董事會同意後執行之,
新台幣參億元以下者,得先經董
事長核淮後,再提報下次董事會
追認之;若屬於財務調度有關者
(如買賣附買回、賣回條件之債
券及債券型基金等),依本公司核
決權限辦法執行之。與交易之相
對人訂立買賣契約時,如為配合
業務需要及爭取時效,得先經董
事長核准後先行訂約並於交易發
生後,再於下次董事會提案追認
之。
()
與交易之相對人訂立買賣契
約時,如為配合業務需要及爭取
時效,得先經董事長核准後先行
訂約並於交易發生後,再於下次
董事會提案追認之。
() 取得或處分資產,如依公司法或
其他法令規定,需經股東會決議
或承認或報告股東會者,應遵照
辦理之。
取得或處分資產交易條件之決定程序:
一、價格決定方式及參考依據
()~() ()
二、授權層級:
() 短期投資由執行單位評估後依本
公司「核決權限」規定辦理,若達
新台幣參億元()以上均需董事
會同意後執行之;但若屬於財務
調度有關者(如買賣國內公債、買
賣附買回、賣回條件之債券及貨
幣型基金等),不在此限。
() 長期投資之取得與處分額度超過
新台幣參億元()以上均需董事
會同意後執行之,未達新台幣參
億元者,得先經董事長核淮後,再
提報下次董事會追認之。
() 與交易之相對人訂立買賣契約
時,如為配合業務需要及爭取時
效,得先經董事長核准後先行訂
約並於交易發生後,再於下次董
事會提案追認之。
() 取得或處分資產,如依公司法或
其他法令規定,需經股東會決議
或承認或報告股東會者,應遵照
辦理之。
依實務作
業需要修
以上均需董事會同意後執行之, 公司「核決權限」規定辦理,若達
新台幣參億元以下者,得先經董 新台幣參億元()以上均需董事
事長核淮後,再提報下次董事會 會同意後執行之;但若屬於財務
追認之;若屬於財務調度有關者 調度有關者(如買賣國內公債、買
(如買賣附買回、賣回條件之債 賣附買回、賣回條件之債券及貨
券及債券型基金等),依本公司核 幣型基金等),不在此限。
長期投資之取得與處分額度超過
決權限辦法執行之。與交易之相
對人訂立買賣契約時,如為配合 新台幣參億元()以上均需董事
業務需要及爭取時效,得先經董 會同意後執行之,未達新台幣參
事長核准後先行訂約並於交易發 億元者,得先經董事長核淮後,再
生後,再於下次董事會提案追認 提報下次董事會追認之。
與交易之相對人訂立買賣契約
時,如為配合業務需要及爭取時
效,得先經董事長核准後先行訂
約並於交易發生後,再於下次董
事會提案追認之。
取得或處分資產,如依公司法或
其他法令規定,需經股東會決議
或承認或報告股東會者,應遵照
辦理之。
之。
與交易之相對人訂立買賣契
約時,如為配合業務需要及爭取
時效,得先經董事長核准後先行
訂約並於交易發生後,再於下次
董事會提案追認之。
取得或處分資產,如依公司法或
其他法令規定,需經股東會決議
或承認或報告股東會者,應遵照
辦理之。
第二十條 本處理程序訂於中華民國八十一年三月十一
日。
第一次~第十五次修訂日期(略)。
第十六次修訂於中華民國一0八年六月十八
本處理程序訂於中華民國八十一年三月十一
日。
第一次修訂~第十六次修訂日期。()
第十七次修訂於中華民國一0九年六月十九
增訂修日

( ) 謹提請 討論。 決議:經投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權總數 :488,379,200

表決時出席股東表決權總數:488,379,200
佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:467,969,359
(含電子投票346,901,006)
95.82%
反對權數:1,013,067
(含電子投票1,013,067)
0.21%
棄權權數:19,396,774
(含電子投票19,348,808)
3.97%
無效權數:0
(含電子投票0)
0.00%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

4

六、 選舉事項 (董事會 提)

案由:補選本公司獨立董事一席。

說明: ( ) 依本公司公司章程及一九年三月三十一日董事會決議,擬於一九 年股東常會應補選獨立董事 1 席,任期自選任之日起至一一年六月 十四日止。

( ) 本公司董事採侯選人提名制,股東應就董事候選人名單中選任之, 其學歷及經歷,請參閱下表 :

獨立董事侯選人 :

戶號或身分
證明文件編號
姓名 持有
股數
主要學() 兼任其他企業職務明細表 兼任其他企業職務明細表
公司名稱 職務
N2226XXXXX 賴麗敏 0 國立比利時列日大學管
理學院 碩士
拓磊國際股份有限公司
董事長
拓磊國際股份有限公司 董事長

( ) 本公司「董事選舉辦法」,請參閱議事手冊 P68-P69 ( ) 謹提請 補選。

選舉結果:

當選名單及當選權數如下:

董事 1 :

董事1 :
股東戶號或
統一編號
姓名 當選權數
N2226XXXXX 賴麗敏 297,600,321

5

七、其他議案

第一案 (董事會 提)

案由:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制,謹提請討論。

一 說明: ( ) 因本公司獨立董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司,在無損及本公司利益之前提下,爰依公司法第 209 條規定 辦理。

  • ( ) 擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制,連任時亦同。

  • ( ) 有關新任獨立董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表, 請參閱本決議錄 P5

  • ( ) 謹提請 討論。

決議:經投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權總數 :488,379,200

表決時出席股東表決權總數:488,379,200
佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:467,051,278
(含電子投票345,982,925)
95.63%
反對權數:1,055,556
(含電子投票1,055,556)
0.22%
棄權權數:20,272,366
(含電子投票20,224,400)
4.15%
無效權數:0
(含電子投票0)
0.00%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。
八、臨時動議:(無)
九、散會:九點二十分整。

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

主席 : 許崑泰

==> picture [28 x 29] intentionally omitted <==

記錄 : 吳麥

6

==> picture [210 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

藍天電腦股份有限公司
營業報告書
----- End of picture text -----

一、 2019 年度營業報告

一 ( ) 2019 年度營運計劃實施成果

 筆電事業群

回顧 2019 年全球經濟成長仍受到中美貿易戰、日韓貿易戰與英脫歐等影響, 全年經濟成長率在溫和中由前期 3.7%下滑至 2.9%。根據研究機構 IDC 指出,2019 年全球筆記型電腦出貨量約為 1.61 億台,衰退 0.6%,本公司因專注於電競筆電的 研發、設計、製造與組裝,儘管也受到產業面零組件漲價及缺料的因素干擾,全年 仍交出向上成績,出貨量 140.5 萬台,年增 9.6%,創近四年新高。營業額 153.7 億 元,年增 5.6%,創近五年新高。受惠於銷售產品組合持續優化,成本控制得宜加上 電競機種及新產品比重增加,筆電事業 2019 下半年更交出營業利益率 4.5%成績 單。

 中國通路事業群

通路事業群百腦匯商場持續進行商場營運結構轉型,結合「科技、智慧、時 尚、創意、樂趣、體驗」六大元素,以「科技智能廣場」定位,成為中國市場唯一 的科技智能廣場品牌。通路事業群 2019 年營收 CNY14.65 億元,較去年同期年增 38 %,整體營收隨著集團經營轉型及寫字樓售樓進度同步向上提升。轉投資 30%的 群百集團 2019 年併入新的汕頭店及結束西安店營業,整體營收達 CNY55.89 億元, 年成長 10%,EBITDA CNY5.48 億元,增長 31%,稅後淨利 CNY1.26 億元,營收及獲 利仍向上增長。

(二) 財務分析

本公司 2019 年集團合併營收為新台幣 219 億元,年增 11%;營業毛利 50.5 億元,毛利率 23%,營業利益 8.84 億元,營益率 4%;本期淨利 10.74 億元,每 股盈餘 1.75 元,未能超越前期的差異數在於本期結束德州百貨商場營運及處分汕 頭店閉店一次性營業損失。本年度積極盤點集團內商業不動產,調整及處理營運績 效不佳的商場,共出售汕頭及日本的物業合計達 83 億元,本期營運活動及投資活 動淨現金流入合計 89 億元,同期並償還金融借款 76 億元,集團營運策略定調資 產優化、活化,去槓桿調整財務結構,讓未來整體營運獲利貢獻可更明朗向上。

(三) 研究發展檢討

本公司 2019 年度在產品設計方面結合科技、時尚與環保趨勢,除於造型設計 上訴求美觀時尚,並持續開發一系列具時尚特色與高附加價值之新機種,如:廣色 、 域面板(NTSC >95%)、廣視角面板(如 IPS/AHVA 技術) OLED/mini LED 顯示器、 、 144Hz/240Hz/300Hz 超密影技術、十指觸控技術和高解析度(4K 3K)面板、眼球 追蹤技術、AR/VR/MR/xR 應用、智慧語音助理以及 Gamma Pad 等。創新研發新電

7

腦產品以結合未來更多商用應用,增加新的高利基產品線。2019 年配合往來客戶 需求開發多項機種,已量產開發近 80 項大機種系列,其中研發量產出售的深藍及 淺藍機種系列佔 63%,貢獻營收達 75%,邊際利潤貢獻達 78%,較去年增長 5%,顯現本公司深耕藍海利基市場產品研發及銷售策略路線正確,獲利逐年增 溫。

今年研究開發仍持續與處理器大廠 Intel 合作開發全新系列搭載「Comet Lake」、「Ice Lake」與「Tiger Lake」平台產品,將再次與 AMD 合作開發 「Vermeer」、「Renoir」與「Dali」平台產品,並搭配 NVIDIA 次世代獨立繪圖卡 GN20 的全系列產品,以擴大產品多樣化,創造優異多工處理技術與極致繪圖效 能,讓使用者不論於居家或外出等各式環境,皆可輕鬆享受完美 3D 效果的應用程 式,其中包含地圖、線上電影(On-line Movie)、線上影片(On-line Video)、照片、遊 戲、音樂與電視節目等。提供具有獨特性佳的解決方案,滿足各種先進運算需求, 如優越繪圖與影像功能及大尺寸螢幕的選擇方案,進而超越其他廠商同級價位的筆 記型電腦,提供客戶完整的產品組合,差異化及客製化產品讓客戶各享尊榮。

二、 2020 年度營業計劃

一 ( ) 經營方針及預期銷售數量及其依據、重要產銷政策

筆電事業群

2020 年原先預估全球景氣溫和成長 3.2%,但受到新冠肺炎疫情影響,Q1 幾 近各國封城狀態,導致全球電子供應鏈斷鏈,勢將再度引發 2020 年關鍵零組件的 缺貨及漲價,但隨著電競筆電市場持續發燒、超輕薄筆電進入爆發性成長階段以及 整合 AI、DLSS 與即時光影追蹤的電競生態萌芽,以及創作者筆電進入成長期,根 據研究機構 MIC 資料 2020 年全球出貨量可望達 1. 59 億台,本公司 2020 年出貨 目標訂為 160 萬台,預估年成長 13%。Q1 雖受新冠肺炎疫情影響工廠生產及出 貨,但客戶訂單需求仍有增長趨勢,隨著疫情影響而帶動宅經濟、居家辦公及線上 教學需求增加,推升 NB 需求逆勢成長,隨著工廠已於 3 月全線復工,產能恢復正 常,3 月單月出貨雖只達 10.5 萬台,毛利率及營業利益率雙升的業績,及後續接 單量能帶給筆電事業群同仁們相當的營運信心,加快研發速度、提供最好的客製 化、差異化產品、快速交貨滿足客戶需求,攜手客戶在經濟下滑大環境下,共創佳 績。

中國通路事業群

近年中國內需結構持續改善。在國際環境複雜、外部需求波動的情況下,2019 年其 GDP 增長仍保 6.1%,其中內需對經濟增長貢獻率為 89%,最終消費支出貢獻 率達 57.8%,社會消費品零售總額規模首次突破人民幣 40 兆元,足見中國內需經 濟規模仍舊十分龐大。今年第一季度受疫情影響 GDP 年增率首度出現負值-6.8%, 社會消費品零售總額達人民幣 7.8 兆同比衰退 19%,但隨著正常生產生活秩序不斷 恢復,預期災後前期壓抑的經濟活動會逐步釋放出來,進而帶動消費需求增溫。目 前 18 家百腦匯科技廣場經過多年創新求變,挾著實體通路及結合線上電商銷售行 銷優勢,緊密跟隨中國消費市場恢復趨勢。資產項目中寫字樓銷售去化已達 75%, 目前餘量僅剩 CNY5 億元,原訂 2020 年完銷目標受到今年疫情影響,目標進度有

8

點放緩。後續隨著中國積極推動降準貨幣政策,持續釋出大量資金已達 1.75 萬 億,龐大資金動能挹助救市下,經濟復甦可期,後續銷售進度可望趕上。

(二) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 由於中國將“互聯網+”提升至國家戰略行動規劃,民眾的食衣住行育樂基本上 都已經互聯網化,帶動各種 APP 軟件開發和智能產品的研發快速發展,因此對於智 能科技專業通路的需求大增。目前百腦匯樂之科技智能館內約有 500 個品牌近 7000 個商品數,是中國智能科技、物聯網領域最專業最大的實體通路。商場內包 含高新科技、智能穿戴、影音、智能生活、創意數碼朝品、電競筆電及週邊、智控 玩具等七大品類,未來朝這方向續深耕,將產品做深做精,成為智能科技與消費者 的最佳連接平台。

2020年受到新冠肺炎疫情衝擊,及國際油價重挫影響,世界經濟將嚴重衰 退,IMF調降全球經濟成長率至-3.0%,今年經濟環境確實險惡,但在美國領頭之 下,各國央行降息放錢,意圖擴大財政政策及寬鬆貨幣政策,振興經濟及穩定金融 市場,因有太多不可預測因素發生在第一季,也超乎了經濟學者專家預測範疇。但 看得到是疫情讓消費者行為改變,居家工作和遠端教學的需求增加,拉升對筆電的 市場需求,對本公司筆電業績相當有利。

本集團至目前配合政府防疫政策做到百分百到位,公司作息及薪資福利如 常,關心愛護同仁身體健康,相信在全體同仁的齊心努力下,一定會克服短期疫情 衝擊,追趕進度達成年度目標,為公司創造更好利潤,分享股東,造福人類,回饋 社會。最後敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

==> picture [114 x 54] intentionally omitted <==

董事長[: ] 許崑泰

==> picture [114 x 52] intentionally omitted <==

副董事長: 蔡明賢 兼總經理

==> picture [114 x 55] intentionally omitted <==

會計主管:游添榮

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

9

����������

� ����������� ���������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������

���

  • ����������

  • �� ������

  • ������������

==> picture [94 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������������

10

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������

�������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [468 x 55] intentionally omitted <==

11

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

����������������������������

���������

����

������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ���������

��������������������������������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

12

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� �������������������������

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

13

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������

14

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [278 x 162] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ��������������� ��������������������������� ���� ��� � � � �� ��

15

������������������� ������������������� �����������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� ���������
���� ��������������� ����
���� ������� �������
���� ��������������� ������
��������� ���������
���� ������ ���� ��������� ���������
���� ���������� ��������� �������
���� ��������� ��������� �����
���� �� ���� ������� �������
���� ���� ������� ���������
���� ��������� ������� �������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� �������� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ��������� ������ ������� �������
���� �������� ������ ��������� ���������
���� ���� ������ �����
���� ������� ������ ������� �������
���� ����� ����� �����
���� ����� ������ ���������
���� ���������� ������ ������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
�����

16

������������������� ������������������� �����������������

���������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� ��������� �� ���������
���� ���������������
���� �����
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� ������ ������
���� ���� ������ �������
���� ����� ������� �������
���� ���������� ������� ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ����������������������� �������
���� ��������� ������ �����
���� ������ ��������� �� ���������
�����
���� ����� ���� ��������� ���������
���� ���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� ������� ������ ������� �������
���� ����� ������ ������
���� ���������� ����������
������� �������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ��������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ����� ��������� ���������
���� �����
���� ���� ����������� �� ����������� ��
���� ���� ����� ����������� �� ����������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

17

������������������� ������������������� �����������������������

�������� �������� ��������
�������������
����������
�� ��
���� ���� ����� ���������� ��� ���������� ���
���� ���� ���������
������� ������������ ���� ������������ ���
���� ���� ���������
���������
���� ����������� ����� �� ���
���� ������� ��
�����
���� ������ ���������
���������
���� ������
�����
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� ���� ������� �� ��������� ��
��������
���� ���� ����� �������
�������
���� ������� ������ ������
������
���� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��
���� ��������������
���������� ���������
���������
��
���� ���������� ���������
���������
��
���� ���� ���������
���������
��
���� ����� ������ ��������� ��� �������� ��
���� ���� ��������� ��������� ��
����������
����������
���� ����������� ����� ����� �� ������
���� �������
���� ������������� ������
����
�����
���� ������������ ����� �� ������
�������������
���� ������������� �����
���� ����������� ���� ��������� ��
���� �������������
�������������
��������������

���� ������������� ������
�� ������ �� ������
���� �������������
�� ����������� ���� ��������� ��
���� ���������� �� ����������� ���� ��������� ��
���� �������� �� ����������� �� �������
������
���� �������� ������ ���� ����
������
���� �������� ������ ���� ����

������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

18

��������

���������� ���������� ��������� �������� ������� �������� �������� ������ ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� �������� �������� ������ �������� ����������
��


��
��
��������

��������



��������
������� ������������
������������





��������
������� ������������
��������

������ ������ ������ ������ ������
������� �������
������

�������






���������� ������� ����������������������
��


��
�������� ������
�������
����������������������


�������
����������
�����������

���������
��
����������



������
�������
���������
����������
���������

����������



���������




������

��������



���������

��������

������


�������


���������

����������









�������



������




�������
����������
�����������

���������
��
����������

�������
����������
�����������

���������
��
����������



���������



�����

����������



���������

����������

�������


��������


���������

����������




��������




������








��������



�������

������
����������
�����������

���������
��
����������
����������������������������� �������

������

���������� ���������
��������

�������

�������

��������

�������

�������
������ ���������� ���������
�������
���������� ����������
��������
����������
���� ���������� ��������
�����
������������ ������� ��������
�����
�������� ����������������� �������� �������� ����������
�����
�����
�����
�����
�����
����������� ���� ������������ ���� ���������� ������� ��������
�����
�������� ����������������� �������� �������� ������ ����������
�����
����������� ���� �����
�����
�����
�����
������������ �������

-2719

������������������� �������������������� ����������������������

��������
��� �����
��������
�� ������� �������
���������
������ ��������� ���������
����
������
���� ��������� ������ ������
���� ������ ����� �����
������������������ ������
�������� �������� �������
���� ������� �������
���� ����� �������� ��������
���� ����� ������� �������
������������������ ����
���� ���������� ����������
������ ������ ������� ������
������������������ ��������� ������ ������
����������������
��������������
���������������
�������
��������
������ �������� ������
�� ������� �������
���� ��������� ����������
������ ������� ������
��������������
�������������
�����

��������
���� ������ ����
���� �������� ��������
����� ������ ������
��������� ������ �����
���������� ������ ������
������������� ������� ����������
���� ������� ������
���� ������ ������
������������ ������� �������
����� �������� �������
���� �������� ��������
�������������� ������� ����������

�������

20

������������������� �������������������� ����������������������

���������
�������
�����������
�����������
������
�����������
�������������
��������������������
��
����������
�����������������
����������
���������
������
������
�����
������
������
�������
�����������
�����������
������
�����
�����
��������������
�����
����������������
�����������
�����������
��������
��
��������
�������
��������
�������



���������
����

��������
������
�����

���

��������
������

����������

�����

�������
���������

��������

����������

���������

�������
���������
����������
����������

������������
�����������
����
���������

����������
����������

������������
�����������
���
�����

������
�����


�������
����������
�����

���������
��������
������

���������
��������

����������


��������
�������

��������
�������
���������

��������
���������
���������

���������

���������

������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

21

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������

��������������������

���������������

�����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [468 x 55] intentionally omitted <==

22

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

����������������������������

���������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������

�������

����������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������

  • ������������������������������������ ���������

  • ��������������������������������

�����������

����

������������������������������������� �������������������������������������������� ���

������������������������������������

23

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

�������

����������������������������������

  • ������������������������������������ �����������������

  • �����������������������

  • ������������������������������������� ������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

24

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������

����������

�������������������������������������� ����������������������

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

25

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� �����

  • ������������������������������������

  • �������������������������

26

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [282 x 158] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ��������������� ��������������������������� ���� ��� � � � �� ��

27

��������������������������� ������� ����������� ������������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� ���������
���� ��������������� ����
���� ��������� ���������
���� ��������������� ����
��������� ���������
���� ������ ���� ��������� ���������
���� ���������� ������ ����� �����
���� ������� ��� �����
���� �� ������ ��������� ���������
���� ���������� ����� ���������
���� ������ ��� ������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ��������������� ����
�� ������ �������
���� �������� ���� ��������� ���������
���� ��������� ������ ��������� ���������
���� ����� �������� ���������
���� �������� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���� ������ ������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������ ������ ���������
���� ���������� ��������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ����������� ��� ����������� ���
�����

28

��������������������������� ������� ����������� ������������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
������� ��
����
���� ���� ����� ��������� ���������
���� ���������������
���� �����
���� ������� ������ ������� ���������
���� ���� ������ ������
���� ���� ��������� ���������
���� �������� ������� �������
���� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������ �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������� ������
���� ������������������������ ��������� ���������
���� ��������� ������� ��������� �������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ����� ����� ��������� ���������
���� ���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� ������� ������ ���������� �� ���������� ��
���� �������� ������
���� ���������� ���������� ��������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� ���������
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ��������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ����� ��������� ���������
����
���� ���� ������ ����������� �� ����������� ��
���� ���� ����� ����������� �� ����������� ��
���� ������������� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���������������
������� ��
���� ��������� ����������� ��� ����������� ���

������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

29

���������������������������� ������� ����������� �����������������������

��������� ��������������

�� ����������
��






���������
����������
����
����������
���
���������
�������

�����������
���
�����������
��
���������
��
���������
��
������
�����

�����������
��
����������


�����������
��
����������


��������
��
��������

�����
�����
��
������


�����������
���
����������
��
�������

���������

������
�������

�������

��������
���������

���������

���������
�����������
��
��������

����
�������
��
������

�������

�������

���������

���������
��
������

��������
��
��������


���������
��
���������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
�������������
�������
����
����������
����
����
����
�����
����
����

�������

30

��������������
���
����
����������������������
�� ��������
�������������
����������
��






�����

�����
���
�����

������

���

�����

�����
��
�����

������

�����������
��
��������

������

�������
��
������

������
������
��
�����


�����������
���
��������


�����������
����
��������


�����������
��
�������


���������
��
���������


�����
��
�����


�����������
��
�������


������
��
�����

������

����

����
������

����

����
������
����������
����
�����������
����
�������������

����
������������
�������������
����
�������������
����
����
�������������
�������������
�����������
����
�������������
��
����
������������
���
����
����������
����
��������
������
����
�����
����
�����
����������
����
�����
����
�����
������
����
��������
������
����
��������

������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

31

�������� �������


����������

������
�����������


����������
������
����������
���������
�����
���������
��������
���

��������
�������
�����
�������




��������


��������
��������


��������
��������


��������
������

������


����

����
����������

������
�����������
����������

������
�����������
���������
�����
���������
����������
������

����������
����������
������

����������




��������


��������
��������


��������
��������


��������


������

������


�������

�������
����������


�����������
��������



����� �����

������


��

������
�������
��
��������

�������


������

��������

















��������









�������
������������


�������
��
����������





















��������


�������






�������
������������
�������������� ������� ����������������������




��


��
�����
������




������

������������������
�����

�������

���������

����������

���������
��
����������



������
�������
���������
����������
���������

����������



���������




������

��������



���������

��������

������


�������


���������

����������









�������



������








�������

���������

����������

���������
��
����������

�������

���������

����������

���������
��
����������



���������



�����

����������



���������

����������

�������


��������


���������

����������




��������









��������



�������
������








������

���������

����������

���������
��
����������
����������������������������� �������

������


���������
���������
��������

�������

�������

��������

�������

�������

������

���������
��������� ������
����� ������
�����

�������

���������

���������
������
����� �����
������
�����

��������

���������
����� ���������� �������� ������������� ������� �������� �������� ����������� �������� �������� ���������� ����� ����� ������������� �� ������� ������������ ��������������� ���������� ������� �������� �������� ����������� �������� �������� ������ ���������� ����� ����� ������������� �� ������� ������������ �������

32

�� �����������
���
����
����������������������
���������
������
����
������
����
����
�������������
������������������
�������
����
����
����
�������������������
����
�����������������
����������
������
���������
��������������
����������������
��������������
�����������������

������
������
��
����
�������
������
��������������
����
����
����
��������
�����
���������
����������
���������
����
����
����
�����
��������������
��������
��
��������
�������
��������
�������

���������

���������
����������
��
�������
�������
���������
�����
������
�����

������
������
������

��������
�������
������
���������
�������
������

���������
��������
������

��������
�������
����

��������
������
������

������
�����
������

��������

������

���������
��������
�����
�������

����������
���������
��������
�������

��������

�����

��������
�������
���������

��������


��������
����

��������
��������
�������
�������
������
������

������


�������
��������
������

������
������

��������

�������
���

���������
������
���������
�������
�������
�������
������
������

�����������
��������

���������
��������
���������

�������

�������

33

�� �����������
���
����
����������������������
���������
��������������������
��
����������
�����
�����������
�������������
�������
������
��������
����������
�����������
��������
���������������������
��
����������
����������������
��������
��������������
���������
������
������
�������
�����
�����
������
������
�����������
���������������
������
������������
�����
������
�������
��������������
�����
������������
�����������
�����������
��������
��
��������
�������
��������
�������

���������
��
����������
�����

������
������
�������
�������
������

���������
��������
������
�������
������
������
�����
�����

��������
������
������

���������
��������
����
���������
�����
����

���������
��������


�������
������

�������

����������

������

��������
���������

���������

����������
����������
����������

������������
�����������
�������

���������


����������

����������
����������

������������
�����������

����������
�������

������
�����
�����

���������
��������


��������
������

���������
��������

������


��������
����

����������
���������
�������

��������
�������
�������
���������
���������

���������

���������

������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

34

本公司庫藏股執行情形報告

  • ( ) 依據證券交易法第 28 條之 2 1 條規定,有關買回股份之程序,悉遵照證券主管機關訂定之『上市上櫃 公司買回本公司股份辦法』規定辦理,茲報告如下:

買回之次數 16 17 18 19 *20
買回之期間 107.02.09~
107.04.08
107.04.11~
107.06.08
107.11.20~
108.01.14
108.07.03~
108.08.16
109.03.9~
109.03.30
買回目的 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工
買回之區間價格 NTD25~32/ NTD21~44/ NTD20~38/ NTD27~42/ NTD28~42/
已買回股份種類
及數量
普通股
10,000,000
普通股
10,000,000
普通股
7,500,000
普通股
10,000,000
普通股
3,956,000
已買回股份總金額 NTD 294,157,220 NTD 313,762,472 NTD 225,566,268 NTD 320,067,979 NTD109,676,862
已買回股份平均單價 29.42 31.38 30.08 32.01 27.72
已辦理銷除及轉讓之
日期及股份數量

0

0

0

0

0
累積持有本公司股份
數量
10,000,000 20,000,000 27,500,000 37,500,000 41,456,000
累積持有本公司股份
數量占已發行股份總
數比率(%)
1.49% 2.99% 4.11% 5.60% 6.19%

前項所述買回之股份依本公司訂定之『買回股份轉讓員工辦法』轉讓予本公司員工,截至目前為止本公司尚有持股數 47,500,000 股未執行轉讓完畢。

35