CLEVO CO. — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	8	發言日期	109/03/31	發言時間	19:14:06
發言人	游添榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司董事會決議109年股東會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/31
說明	1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告案。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)108年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。 (5)本公司庫藏股執行情形報告案。 (6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (9)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度決算表冊承認案。 (2)本公司108年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 討論事項二 (1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司獨立董事一席。 8.召集事由五、其他議案:(無) 9.召集事由六、臨時動議:(無) 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 如欲親臨股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫等各項會場防疫措施 。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。 2.本公司將於109/4/14至109/4/24下午5時前受理股東就本次股東常會之提案 及獨立董事候選人名單之提名。受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室 （地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）

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