Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CLEVO CO. AGM Information 2018

Jun 28, 2018

52030_rns_2018-06-28_d8e1a30d-c08a-4baa-8084-2eb0d752eced.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號 :2362

==> picture [81 x 24] intentionally omitted <==

藍天電腦股份有限公司 一 七年股東常會決議錄

開會日期:中華民國 107 年 06 月 15 日(星期五)上午九時。 開會地點:新北市三重區興德路 129 號。

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 488,019,130 股(含以電子投票方式 。

  • 行使表決權股數為 133,036,503 股)

  • 占本公司發行在外股份總數 632,355,735 股之 77.17%。

  • 主席:許崑泰

  • 記錄:吳 麥

列席董事:蔡明賢、林茂桂、簡義龍、游添榮

  • 列席獨立董事:陳總明、范光松

  • 列席監察人:呂進宗

  • 其他列席人員:法律顧問黃世瑋律師、資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師。

  • 一、 宣佈開會:出席股數己逾法定股數,主席宣佈開會。

  • 二、 主席致詞:(略)

  • 三、 報告事項:

  • 第一案: O六年度營業報告案。(請參閱議本決議錄P17-P20) 第二案: 監察人審查一O六年度決算表冊報告案。(請參閱議本決議錄P21P22) 一

  • 第三案: O六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(請參閱議事手 冊P2)

  • 第四案: 本公司庫藏股執行情形報告案。(請參閱議本決議錄P48) 第五案: 本公司修訂「董事會議事規則」報告案。(請參閱議事手冊P4-P5) 第六案: 本公司修訂「誠信經營守則」報告案。(請參閱議事手冊P6-P8) 第七案: 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(請參閱議事 手冊P9)

  • 第八案: 本公司修訂「道德行為準則」報告案。(請參閱議事手冊P10-P12) 第九案: 其他報告事項。(無)

1

四、 承認事項

第一案

案由:本公司一O六年度決算表冊承認案,謹提請 承認。(董事會 提) 一 說明:( )本公司一 O 六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告,業 經一 O 七年三月二十七日董事會決議通過,依法提請承認。

(二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查 核簽證竣事,其內容與董事會決議通過內容一致,併同本公司營業 報告書,請參閱議本決議錄 P17-P20、P23-P47。

(三)謹提請 承認。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

決議: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,796,199 權 (含電子投票96,775,007 權) 92.507%
反對權數:953,517 權 (含電子投票953,517 權) 0.196%
棄權/未投票權數:35,481,649 權 (含電子投票35,307,979 權) 7.297%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

2

第二案

案由:本公司一 O 六年度盈餘分配承認案,謹提請 承認。(董事會 提) 一 說明:( )本公司一 O 六年度期初未分配盈餘為 NTD 366,265,730 元,加計本 期淨利、提列 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後,本期可分配盈 餘為 NTD 0 元,盈餘分配表列表如下,謹提請 承認。

藍天電腦(股)公司 一 O 六年度盈餘分配表

單位:元
摘 要 金 額
期初未分配盈餘
退休金調整
本年度可分配盈餘
106年稅後淨利
減:提列法定公積(10%)
減:提列特別盈餘公積-增值利益
減:提列特別盈餘公積其他權益負數
本期小計
366,265,730
(4,105,287)
362,160,443
717,783,718
(71,778,372)
(424,297,965)
(583,867,824)
(362,160,443)
截至106年底可分配保留盈餘 0

負責人:許崑泰 經理人:蔡明賢 主辦會計:游添榮

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

(二)謹提請 承認。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

決議: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,770,729 權 (含電子投票96,749,537 權) 92.501%
反對權數:954,517 權 (含電子投票954,517 權) 0.196%
棄權/未投票權數:35,506,119 權 (含電子投票35,332,449 權) 7.302%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

3

五、 討論事項一

第一案

  • 案由:擬以資本公積發放現金案,謹提請 討論。(董事會 提)

  • 說明:( )本公司依公司法 241 條,以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積 NTD 546,530,400 元發放現金,按資本公積發放現金基準日股東名簿之 持有股份每股擬分配新台幣 0.8 元,現金發放至元為止(元以下捨去),其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • (二) 本案經股東會通過後,擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放 日暨其他相關事宜。

  • (三) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股,致影響本公司 流通在外股份總數時,擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通 股擬分配盈餘總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調 整分配比率。

  • (四) 謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,813,199 權 (含電子投票96,792,007 權) 92.510%
反對權數:936,533 權 (含電子投票936,533 權) 0.193%
棄權/未投票權數:35,481,633 權 (含電子投票35,307,963 權) 7.297%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

4

第二案

案由:擬修訂本公司「公司章程」案,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂本公司「公司章程」 部份條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂前 修訂後 說 明
第四章 董事及 監察人 董事及 審計委員會 配合本公
司設置審
計委員會
修訂文字
敍述
第十七條 本公司設董事五至七人,監察人二人,採
候選人提名制度,由股東會就候選人名單
中選任之,任期三年,連選得連任。配合
證券交易法第14條之2規定,本公司上述董
事名額中,獨立董事人數不得少於二人,
且不得少於董事席次五分之一,有關獨立
董事之專業資格、持股、兼職限制、提名
與選任方式及其他應遵行事項,依證券主
管機關之相關規定辦理。
本公司全體董事及監察人合計持股比例,
依證券管理機關之規定。
本公司設董事七至九人,採候選人提名制
度,由股東會就候選人名單中選任之,任期
三年,連選得連任。配合證券交易法第14條
之2規定,本公司上述董事名額中,獨立董
事人數不得少於三人,且不得少於董事席次
五分之一,有關獨立董事之專業資格、持
股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵
行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
本公司全體董事合計持股比例,依證券管理
機關之規定。
本公司依據證券交易法第十四條之四規定設
置審計委員會替代監察人職權,審計委員會
由全體獨立董事組成,其人數不少於三人,
其中一人為召集人,其職權行使及相關事
項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定
之。
配合本公
司實務作
業需要及
設置審計
委員會,
刪除監察
人相關敍
第十八條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任
時,董事會應於六十日內召開股東臨時會
補選之,其任期以補足原任之期限為限。
董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日
內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原
任之期限為限。
第二十一條 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二
百零三條規定召集外,其餘由董事長召集
並任為主席,董事長請假或因故不能行使
職權時,由副董事長代理之,副董事長亦
請假或因故不能行使職權時,由董事長指
定董事一人代理之,未指定時由董事互推
一人代理之。
本公司董事會至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七日前通
知各董事及監察人,但遇有緊急情事時,
得隨時召集之。
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件(E-
mail)等方式通知。
董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百
零三條規定召集外,其餘由董事長召集並任
為主席,董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或
因故不能行使職權時,由董事長指定董事一
人代理之,未指定時由董事互推一人代理
之。
本公司董事會至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七日前通知
各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集
之。
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件(E-
mail)等方式通知。
第二十三條 董事長、副董事長、董事及監察人之報酬,
授權董事會依其對本公司營運參與之程度
及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定
之。
董事長、副董事長、董事之報酬,授權董事
會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價
值,並參酌同業通常之水準議定之。
第二十三條
之一
本公司得經董事會之決議為董事、監察人及
重要職員購買董事、監察人及重要職員責任
本公司得經董事會之決議為董事及重要職員
購買董事及重要職員責任保險。
配合本公
司設置審

5

條 次 修訂前 修訂後 說 明
保險。 計委員會
及實務作
業需要修


第二十五條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列
表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查
核,並提交股東常會請求承認。
1.營業報告書。
2.財務報表。
3.盈餘分派或虧損撥補之議案。
本公司每會計年度終了,董事會應編造下列
表冊,並提交股東常會請求承認。
1.營業報告書。
2.財務報表。
3.盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十六條 本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提繳
稅捐、彌補虧損,次提10%為法定盈餘公積,
但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此
限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘
公積後,併同期初未分配盈餘為股東累積可
分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案提請股
東會決議分配之。
為激勵員工及經營團隊,本公司依當年度獲
利狀況(即稅前利益扣除分配員工、董事及
監察人酬勞前之利益)扣除累積虧損後,如
尚有餘額應提撥員工酬勞5%-15%及董事及
監察人酬勞不高於1%。
員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董
事會以董事三分之二以上之出席及出席董
事過半數同意之決議行之,並報告於股東
會。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象得包
括本公司持股50%以上從屬公司之全職員
工。
本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提繳
稅捐、彌補虧損,次提10%為法定盈餘公積,
但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。
另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積
後,併同期初未分配盈餘為股東累積可分配
盈餘,由董事會擬定盈餘分配案提請股東會
決議分配之。
為激勵員工及經營團隊,本公司依當年度獲
利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬
勞前之利益)應提撥員工酬勞5%-15%及董事
酬勞不高於1%,但公司尚有累積虧損時,應
預先保留彌補數額。
員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董
事會以董事三分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報告於股東會。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象得包括
本公司持股50%以上從屬公司之全職員工。
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十二年九月十七
日。
第一次~第三十一次修訂日期(略)。
第三十二次修訂於中華民國一○五年六月
十四日。
本章程訂立於中華民國七十二年九月十七
日。
第一次~第三十二次修訂日期(略)。
第三十三次修訂於中華民國一○七年六月十
五日。
增訂修訂
日期

(二)謹提請 討論

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,787,100 權 (含電子投票96,765,908 權) 92.505%
反對權數:954,806 權 (含電子投票954,806 權) 0.196%
棄權/未投票權數:35,489,459 權 (含電子投票35,315,789 權) 7.299%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

6

第三案

案由:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂「取得或處分資產 處理程序」部份條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂後 說 明
第四條 取得或處分資產評估及作業程序:
(一) ~(二)(略)
(三)公司內部稽核人員應定期檢查及評估相
關作業執行情形,並定期盤查重要資產
憑證,如發現有違反相關規定情節重大
者,應即以書面通知監察人。
取得或處分資產評估及作業程序:
(一) ~(二)(略)
(三)公司內部稽核人員應定期檢查及評估相
關作業執行情形,並定期盤查重要資產
憑證,如發現有違反相關規定情節重大
者,應即以書面通知審計委員會。
配合本公
司設置審
計委員會
,刪除監
察人相關
敍述
第九條 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關
係人取得或處分不動產外 之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基
金外,應將下列資料提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項:
一、~七、(略)
前項交易金額之計算,應依第十五條第二項
規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實
發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依
本準則規定提交董事會通過及監察人承認部
分免再計入。
本公司與母公司或子公司間,取得或處分供
營業使用之機器設備,董事會得依第五條規
定第二款授權董事長在一定額度內先行決
行,事後再提報最近期之董事會追認。
已依法規規定設置獨立董事時,依第一項規
定將取得或處分資產處理程序提報董事會討
論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立
董事如有反對意見或保留意見,應於董事會
議事錄載明。
已依法規規定設置審計委員會時,依第一項
規定應經監察人承認事項,應先經審計委員
會全體成員二分之一以上同意,並提董事會
決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會
之決議。
第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱
全體董事,以實際在任者計算之。
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關
係人取得或處分不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公
債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回
國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金
外,應將下列資料先經審計委員會全體成員
二分之一以上同意,並提董事會決議後,始
得簽訂交易契約及支付款項:
一、~七、(略)
前項交易金額之計算,應依第十五條第二項
規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實
發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依
本準則規定提交董事會通過部分免再計入。
本公司與母公司或子公司間,取得或處分供
營業使用之機器設備,董事會得依第五條規
定第二款授權董事長在一定額度內先行決
行,事後再提報最近期之董事會追認。
已依法規規定設置獨立董事時,依第一項規
定將取得或處分資產處理程序提報董事會討
論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立
董事如有反對意見或保留意見,應於董事會
議事錄載明。
已依法規規定設置審計委員會時,依第一項
規定應經審計委員會全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會
之決議。
第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱
全體董事,以實際在任者計算之。
配合本公
司設置審
計委員會
,並依證
券交易法
第十四條
之五規定
辦理
第十九條 本處理程序經董事會通過後,送各監察人並
提報股東會同意,修正時亦同。如有董事表
示異議且有紀錄或書面聲明者,公司並應將
本處理程序訂定或修訂應經審計委員會全體
成員二分之一以上同意,並提董事會決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以
配合本公
司設置審
計委員會

7

條 次 修訂前 修訂後 說 明
董事異議資料送監察人。
已依法規規定設置獨立董事時,依前項規定
將取得或處分資產處理程序提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董
事如有反對意見或保留意見,應於董事會議
事錄載明。
已依法規規定設置審計委員會時,訂定或修
訂取得或處分資產處理程序,應經審計委員
會全體成員二分之一以上同意,並提董事會
決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會
之決議。
第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱
全體董事,以實際在任者計算之。
上同意者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會
之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全
體董事,以實際在任者計算之。
本處理程序經董事會通過後,提報股東會同
意,修正時亦同。
已依法規規定設置獨立董事時,依前項規定
將取得或處分資產處理程序提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董
事如有反對意見或保留意見,應於董事會議
事錄載明。
,並依證
券交易法
第十四條
之五規定
辦理
第十九條
之一
已依法規規定設置審計委員會時,第九條、
第十九條對於監察人之規定,於審計委員會
準用之。
已依法規規定設置審計委員會時,對於審計
委員會之獨立董事成員準用之。
刪除 配合本公
司設置審
計委員會
,刪除本
條說明
第二十條 本處理程序訂於中華民國八十一年三月十一
日。
第一次~第十三次修訂日期(略)。
第十四次修訂於中華民國一0六年六月十五
本處理程序訂於中華民國八十一年三月十一
日。
第一次修訂~第十四次修訂日期。(略)
第十五次修訂於中華民國一0七年六月十五
增訂修訂
日期

(二)謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

議: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果
贊成權數:449,781,383 權 (含電子投票96,760,191 權)
反對權數:964,606 權 (含電子投票964,606 權)
棄權/未投票權數:35,485,376 權 (含電子投票35,311,706 權)
無效權數:0 權 (含電子投票0 權)
佔表決時出席股東
表決權總數
92.504%
0.198%
7.298%
0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

8

第四案

案由:擬修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」案,謹提請 討論。 (董事會 提)

一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂「從事衍生性金融

商品處理程序」部份條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂後 說 明
第一條 目的
(一) ~(二)(略)
(三) 本處理程序經董事會通過後,送各監察
人並提報股東會同意,如有董事表示異
議且有記錄或書面聲明,公司應將董事
會異議資料送各監察人。
已依法規規定設置獨立董事時,依前項
規定將從事衍生性商品交易處理程序提
報董事會討論時,應充分考量各獨立董
事之意見,獨立董事如有反對意見或保
留意見,應於董事會議事錄載明。
已依法規規定設置審計委員會時,訂定
或修訂從事衍生性商品交易處理程序,
應經審計委員會全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之
一以上同意者,得由全體董事三分之二
以上同意行之,並應於董事會議事錄載
明審計委員會之決議。
(四)第三項所稱審計委員會全體成員及前項
所稱全體董事,以實際在任者計算之。
(五)已依法規規定設置審計委員會者,對於
監察人之規定,於審計委員會準用之。
目的
(一) ~(二)(略)
(三) 本處理程序訂定或修訂應經審計委員會
全體成員二分之一以上同意,並提董事
會決議。
前項如未經審計委員會全體成員二分之
一以上同意者,得由全體董事三分之二
以上同意行之,並應於董事會議事錄載
明審計委員會之決議。
本處理程序經董事會通過後,提報股東
會同意。
已依法規規定設置獨立董事時,依前項
規定將從事衍生性商品交易處理程序提
報董事會討論時,應充分考量各獨立董
事之意見,獨立董事如有反對意見或保
留意見,應於董事會議事錄載明。
(四) 第三項所稱審計委員會全體成員及前項
所稱全體董事,以實際在任者計算之。
配合本公
司設置審
計委員
會,刪除
監察人相
關敍述
第八條 內部稽核制度
(一) 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交
易內部控制之允當性,並按月查核交易
部門對「從事衍生性商品交易處理程序」
之遵守情形並分析交易循環,作成稽核
報告,如發現重大違規情事,應以書面通
知各監察人。
(二) 各監察人於接獲重大違規之稽核報告,
應依違反情況予以提請處分相關人員。
內部稽核制度
(一) 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交
易內部控制之允當性,並按月查核交易
部門對「從事衍生性商品交易處理程序」
之遵守情形並分析交易循環,作成稽核
報告,如發現重大違規情事,應以書面通
知審計委員會。
(二) 審計委員會於接獲重大違規之稽核報
告,應依違反情況予以提請處分相關人
員。
配合本公
司設置審
計委員
會,並依
證券交易
法第十四
條之五規
定辦理
第十一條 本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅
日。
第一次~第五次修訂日期(略)。
第六次修訂於中華民國一○五年六月十四日
本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅
日。
第一次~第六次修訂日期(略)。
第七次修訂於中華民國一0七年六月十五日
增訂修訂
日期

(二) 謹提請 討論。

9

決議: 經投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,780,383 權 (含電子投票96,759,191 權) 92.503%
反對權數:965,606 權 (含電子投票965,606 權) 0.199%
棄權/未投票權數:35,485,376 權 (含電子投票35,311,706 權) 7.298%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%
  • ◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

10

第五案

案由:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂「資金貸與他人作 業程序」部份條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂後 說 明
第十三條



內部控制
(一)~(二)(略)
(三) 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資
金貸與他人作業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重大違規情事,
應即以書面通知監察人。
(四) 本公司因情事變更,致貸與對象不符本
作業程序規定或餘額超限時,應訂定改
善計劃,將相關改善計劃送監察人,並
依計劃時程完成改善。
(五) 本公司經理人及主辦人員應依本作業程
序辦理,若違反規定應視情況予以處罰。
內部控制
(一) ~(二)(略)
(三) 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資
金貸與他人作業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重大違規情事,
應即以書面通知審計委員會。
(四) 本公司因情事變更,致貸與對象不符本
作業程序規定或餘額超限時,應訂定改
善計劃,將相關改善計劃送審計委員
會,並依計劃時程完成改善。
(五) 本公司經理人及主辦人員應依本作業程
序辦理,若違反規定應視情況予以處
罰。
配合本公
司設置審
計委員
會,刪除
監察人相
關敍述
第十六條







本公司訂定資金貸與他人作業程序,經董事
會通過後,送各監察人並提報股東會同意,
如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,
本公司應將其異議併送各監察及提報股東會
討論,修正時亦同。
依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董
事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,
並將其同意或反對之明確意見及反對之理由
列入董事會紀錄。
本公司訂定資金貸與他人作業程序,經審計
委員會同意及董事會通過後,並提報股東會
同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲
明者,本公司應將其異議併送審計委員會及
提報股東會討論,修正時亦同。
依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董
事會討論時,應充分考量各獨立董事之意
見,並將其同意或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會紀錄。
配合本公
司設置審
計委員
會,並依
證券交易
法第十四
條之五規
定辦理
第十一條


本作業程序訂於中華民國八十九年六月二十
三日。
第一次~第五次修訂日期(略)。
第六次修訂於中華民國一○三年六月十二日
本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅
日。
第一次~第六次修訂日期(略)。
第七次修訂於中華民國一0七年六月十五日
增訂修訂
日期

(二) 謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

議: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,777,383權(含電子投票96,756,191權) 92.503%
反對權數:967,606 權 (含電子投票967,606 權) 0.199%
棄權/未投票權數:35,486,376 權 (含電子投票35,312,706 權) 7.298%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

11

第六案

案由:擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂「背書保證作業程 序」部份條文,其修訂條文對照表如下:

條 次 修訂前 修訂後 說 明
第二條 本公司有關背書保證作業程序,經董事會決
議通過後,送各監察人並提報股東會同意,如
有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公
司應將其異議併送各監察人及提報股東會討
論,修正時亦同。
依前項規定將背書保證作業程序提報董事會
討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將
其同意或反對之明確意見及反對之理由列入
董事會紀錄。
本公司有關背書保證作業程序,經審計
委員會同意及董事會決議通過後,並提
報股東會同意,如有董事表示異議且有
紀錄或書面聲明者,公司應將其異議併
送審計委員會及提報股東會討論,修正
時亦同。
依前項規定將背書保證作業程序提報董
事會討論時,應充分考量各獨立董事之
意見,並將其同意或反對之明確意見及
反對之理由列入董事會紀錄。
配合本公
司設置審
計委員
會,並依
證券交易
法第十四
條之五規
定辦理
第六條 背書保證之決策及授權層級 :
一、 ~三、(略)
四、 本公司因情事變更,致背書保證對象不
符本作業程序規定或金額超限時,應訂
定改善計畫,將相關改善計畫送各監察
人,並依計畫時程完成改善。
背書保證之決策及授權層級 :
一、 ~三、(略)
四、 本公司因情事變更,致背書保證對
象不符本作業程序規定或金額超限
時,應訂定改善計畫,將相關改善
計畫送審計委員會,並依計畫時程
完成改善。
配合本公
司設置審
計委員
會,刪除
監察人相
關敍述
第九條 內部控制
一、 ~二、(略)
三、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核
背書保證作業程序及其執行情形,並作
成書面報告,如發現重大違規情事,應
即以書面通知送各監察人。
(以下略)
內部控制
一、 ~二、(略)
三、本公司之內部稽核人員應至少每季
稽核背書保證作業程序及其執行情
形,並作成書面報告,如發現重大
違規情事,應即以書面通知審計委
員會。(以下略)
第十三條 本作業程序訂於中華民國八十一年三月二十
一日。
第一次~第八次修訂日期(略)。
第九次修訂於中華民國一○○年六月十七
日。
本作業程序訂於中華民國八十一年三月
二十一日。
第一次~第九次修訂日期(略)。
第十次修訂於中華民國一0七年六月十
增訂修訂
日期
五日

(二) 謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,779,393 權 (含電子投票96,758,201 權) 92.503%
反對權數:957,806 權 (含電子投票957,806 權) 0.197%
棄權/未投票權數:35,494,166 權 (含電子投票35,320,496 權) 7.300%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

12

第七案

案由:擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )配合本公司設置審計委員會及實務作業需要,擬修訂「董事及監察人選 舉辦法」部份條文,其修訂條文對照表如下:

條次 修訂前 修訂後 修訂後 說明
辦法名稱 董事 及監察人選舉辦法 董事選舉辦法 配合本公司
設置審計委
員會,刪除
監察人相關
敍述
第一條 本公司董事及監察人之選舉,除公司
法及本公司章程另有規定外,悉依本
辦法之規定辦理之。
本公司董事之選舉,除公司法及本公
司章程另有規定外,悉依本辦法之規
定辦理之。
除公司法及本公
第二條 本公司董事及監察人之選舉,每一股
份有與應選出董事或監察人人數相同
之選舉權,得集中選舉一人,或分開
選舉數人。
本公司董事及監察人之選舉採候選人
提名制度,候選人應按照公司法第一
百九十二條之一及第二百一十六條之
一所規定之候選人提名制度程序為
之。
本公司獨立董事之資格及選任,應依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實
務守則」及相關法令規定辦理。
本公司董事之選舉,每一股份有與應
選出董事人數相同之選舉權,得集中
選舉一人,或分開選舉數人。
本公司董事之選舉採候選人提名制
度,候選人應按照公司法第一百九十
二條之一所規定之候選人提名制度程
序為之。
本公司獨立董事之資格及選任,應依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實
務守則」及相關法令規定辦理。
第三條 本公司董事及監察人,由股東會就有
行為能力之人選任之,並依本公司章
程所規定之名額,由所得選舉票代表
選舉權較多者,依次分別當選為董事
或監察人。
如有二人以上得權數相同而超過規定
名額時,由得權數相同者抽籤決定,
未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事與監察人者,
本公司董事,由股東會就有行為能力
之人選任之,並依本公司章程所規定
之名額,由所得選舉票代表選舉權較
多者,依次分別當選為董事。
如有二人以上得權數相同而超過規定
名額時,由得權數相同者抽籤決定,
未出席者由主席代為抽籤。
本公司依法令規定設立獨立董事時,
應分別計算獨立董事、非獨立董事之
所得選舉權數,並依第一項規定辦
理。
應自行決定充任董事或監察人或當選
之董事及監察人經查核確認其個人資
料不符或依相關法令規定不適任者,
其缺額則由原選次多數之被選人遞
充。
本公司依法令規定設立獨立董事時,
應分別計算獨立董事、非獨立董事之
所得選舉權數,並依第一項規定辦
理。
第九條 投票當選之董事及監察人由公司分別
發給當選通知書。
投票當選之董事由公司分別發給當選
通知書。

13

條次 修訂前 修訂後 說明
第十二條 本辦法訂定日期為中華民國八十六年
五月五日。
第一次修訂於九十一年五月三十一
日。
第二次修訂於九十五年六月十五日。
第三次修訂於一O三年六月十二
日。
本辦法訂定日期為中華民國八十六年
五月五日。
第一次修訂於九十一年五月三十一
日。
第二次修訂於九十五年六月十五日。
第三次修訂於一O三年六月十二
日。
第四次修訂於一O 七年六月十五
日。
增訂修訂日

(二) 謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

◆ 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權

: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:449,757,913 權 (含電子投票96,736,721 權) 92.499%
反對權數:954,806 權 (含電子投票954,806 權) 0.196%
棄權/未投票權數:35,518,646 權 (含電子投票35,344,976 權) 7.305%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

14

六、 選舉事項

案由:本公司董事(含獨立董事)選舉案。 (董事會 提)

  • 說明:( )本公司現任董事及監察人,任期已屆滿。依公司法規定應於本年度辦理 全面改選。

  • (二)為配合本公司成立審計委員會,本次改選董事七人(含三位獨立董事),任 期均為三年,自一 ○ 七年六月十五日起至一一 ○ 年六月十四日止。

  • (三)本公司董事(含獨立董事)採侯選人提名制,股東應就董事候選人名單中選 任之,其學歷及經歷,請參閱議事手冊第 116-120 頁。

  • (四)本公司「董事選舉辦法」,請參閱議事手冊第 114-115 頁。

  • (五)謹提請 改選。

選舉結果:

◆ 當選名單及當選權數如下: 董事 4 席 :

董事4 席:
戶號 姓名 當選權數
1 許崑泰 558,518,888
13 蔡明賢 556,218,968
12198 林茂桂 406,037,888
20204 簡義龍 406,037,888
獨立董事3 席:
戶號 姓名 當選權數
D101XXXXXX 周伯蕉 408,816,888
D100XXXXXX 陳總明 406,037,888
J102XXXXXX 范光松 406,037,888

獨立董事 3 席 :

15

七、 討論事項二

第一案

案由:解除本公司新任董事競業禁止之限制,謹提請 討論。(董事會 提) 一 說明:( )因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 在無損及本公司利益之前提下,爰依公司法第 209 條規定辦理。

  • (二)擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制,連任時亦同。

  • (三)有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表,請參閱 議事手冊第 116-120 頁。

  • (四)謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
: 經投票表決結果如下:
◆表決時出席股東表決權總數為: 486,231,365 權
表決結果 佔表決時出席股東
表決權總數
贊成權數:448,899,604 權 (含電子投票95,878,412 權) 92.322%
反對權數:1,027,278 權 (含電子投票1,027,278 權) 0.211%
棄權/未投票權數:36,304,483 權 (含電子投票36,130,813 權) 7.467%
無效權數:0 權 (含電子投票0 權) 0.000%

◆贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

八、 臨時動議:(無)

九、 散會:九點四十五分整。

主席:許崑泰

==> picture [49 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [30 x 30] intentionally omitted <==

記錄:吳麥

16

���������� �����

�� 2017 ������

� ( ) 2017 ����������

� �����

2017 ������������ IMF �� 2017 �� GDP ���� 2016 �� 3.1% ��� 3.5%��� 2016 ������������������������ ���������� 2016 ������ 2017 ���������������� ����������������������������� 4.2%����� GDP ���������������������� 250 ����������� ���������������� MIC ������ 2016 �-4.5%�����-0.5% ��������� 2017 ����� 127 ����� 2016 � 133 ���� 4%�� ������������������������ 12%�2017 ����� 4.65 ������ 4.39 ���� 6%��������������������� 8%� � 2017 ������� 141 �����

� �������

������������������� IT �������������� ������������������������������������ IT ��� 20 ����� 4 �������������������������� ���(IT)��������������������������������� ��������� BUYNOW4.0 �������:��������������� �� �������� 2015 ���������������������� 2016 � 4 ��������2017 ��������������������� ������������������� 2017 ���� NTD65.9 ��(���� 22.6 ��)���� NTD54.3 ��(���� 6.3 ��)�������������� ������������������������������������� ��������������������2017 ������� 11 ������ ����������� CNY39.9 ������ 14%������������� � 2018 �������(����+���)��������������

(�) ����

������ 2017 ���������� 208 ����� 6%����� 47.7 ������ 23%����� 6.9 �������� 3%�������

17

���� 8%���������������������������� ��������������������������������� ����������������� 7.2 ������� 1.12 ������ ���� 0.92 �����

(�) ������

����� 2017 �������������������������� ����� 65 �������������������� 47%����� ��� 66%���������������������������� NotebookCheck.net �������������������������� 12 ������������������������������ Notebook Check ����������������2017 �������� ����� TOP10 ��������� P870�P775�P995�R200�A11X � ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������� OEM ��������������������� �������

�� 2018 ������

  • ( ) ����������������������

  • �����

������ MIC �����2017 ��������������� �����������������2017 ������� 1.55 ���� �� 0.5%�2018 ����������� DRAM�VRAM�MLCC ���� �������������� IMF ����� 2018 ��� 3.9%��� ��������������������������������� ���������������������������(2 � 1 ��) ���������������2018 �������� 1.56 ����� ���� 0.2%���� 2018 �������������������� �� 152 ����� 2017 � 127 ����������� 20%����� � IMF ������������������� 2016 � GDP 4.1%��� 2018 �� 4.9%�����-0.2%��� 1.7%����-3.6%��� 1.9%� ����� 2017 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �� 2 �����

18

隨著經營效益提升,本公司仍藉由實力堅強的研發團隊快速推出差異化 產品,主要深耕藍海高價機種市場產品,預計藍海大機種系列產品銷量占比 將由目前的 47%,提高至 60%以上。Q1 出貨量 36 萬台較去年成長 13%, Q2 陸續量產推出多款高階新機種,目前客戶評價高,2018 筆電事業群營運 展望樂觀可期。

 中國通路事業群

中國 2017 年 GDP 成長率 6.9%,超出原先市場預估的 6.5%,依中國國 家統計局公布 2017 年生產總值突破 82.7 兆人民幣,其中消費是經濟增長主 動力,最終消費支出對 GDP 增長的貢獻度為 58.8%,高於資本形成總額 26.7%。從需求結構來看,中國經濟已經從主要依靠投資拉動轉為投資和消 費共同拉動,消費和投資共同支撐中國經濟發展。代表中國經濟成長政策主 軸穩增長、供給側結構改革政策有效,不求快只求穩,仍呈現出增長平穩、 結構優化、質量提升、民生改善的良好態勢。配合目前中國經濟結構由外需 轉向內需,百腦匯近年來持續在調整商場營運結構,積極營造創新的購物商 場環境與氛圍,強調內容與服務的供應、增加遊樂和餐飲等業態,結合電商 業者,線下線上虛實整合強強聯手,揮軍「新零售」市場。

目前中國積極發展電競產業,中國教育部己將電子競技運動與管理列入 高校專業科系,2017 年中國傳媒大學電競專業正式對外招生,國際奧委會 支持電子競技為體育運動。預估整個產業在中國有 1,000 億元以上規模,不 僅帶動硬體發展,包括遊戲軟體、相關品牌配件與電競隊伍,都是大陸正熱 門的領域,不僅藍天掌握電競筆電訂單,在百腦匯商場有自營的翼世界電競 館,創造電競樂之智能生活,豐富吃喝玩樂 ,提升商場人氣買氣,迎向產 業新浪潮。

中國區 2017 營收達人民幣 14.5 億元,2018 年雖仍處於步步為營整改 調整期,但因今明年均有售樓交屋可逐步認列收入入帳,加上新一代群光匯 即將於今年第四季登場,全年中國區營收可望逐季向上。

(二) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 百腦匯持續貼近市場需求,再度進行 buynow4.0 整改規劃「科技智能廣場」新 型態商場。由於中國將“互聯網+"提升至國家戰略行動規劃,民眾的食衣住行 育樂基本上都已經互聯網化,各種APP 軟件開發和智能產品的研發快速發展, 因此對於智能科技專業通路的需求大增。目前百腦匯樂之科技智能館內約有500

19

����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������� CNY22 �������� 6 � ����������� 90%����� 100%��������������� ������������ 4 ���������������������� � 2019 ������������������������������� ���������������� 6 ������������������ �� 4 ���������iMAX �������������������� IT ����������������������������������� ����������������������������������� ���������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� 2 ������ ����������������������������������� ��������������� 69 ��

��������������������������������� �������������������������

����

����

==> picture [115 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 52] intentionally omitted <==

������������

==> picture [114 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

20

��������

� �

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

���

  • ����������

  • �������

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

  • ��������������

==> picture [94 x 41] intentionally omitted <==

�������

��������������

21

��������

� �

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

==> picture [40 x 10] intentionally omitted <==

  • ����������

  • �������

==> picture [115 x 59] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������������

22

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

��������

�������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

����������������������������

==> picture [479 x 61] intentionally omitted <==

23

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

���������

����

������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������

�������

����������������������������������� ���

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ���������

��������������������������������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

������������������������������������

24

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ �����������

  • ������������������������������������ ������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

25

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ��������������������������������������

    • ��
  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������

26

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [293 x 141] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ������������ ������������������������� ���� ��� � � � �� ��

27

������������������� ������������������� �����������������

�� ����������
��



����

���������

����
�������

����
�������

����
���������


�������

����
�������


������


���������


�������

����������
��
����
����������
��
������
�������

������
���������

�����

������
�������

�����

������
���������

�����

����������
��

����������
���
�����
��������
����������




���������

�������

�������

���������

�������

�������

���������

���������

�������

����������
��
����������
��
�������

���������

������

�������

�����

���������

�����

����������
��

����������
���



���������
�������
�������
���������
�������
�������
���������
���������
�������
����������
����������
�������
���������
������
�������
�����
���������
�����
����������

����������
����
����
�������
����
�������������
������
����
�����������
����
������
����
����������
����
��
����
����
����
���������
����
���������
����
������
�����
����
��������
����
���������
����
��������
����
����
����
�������
����
�����
����
�����
����
����������
����
�������
����
����

28

���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� ��������� ���������
���� ���� ������ ������
���� ���� ������� �������
���� ����� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ��������� ������ �������
���� ������������� �����
�� ������� �������
���� ��������� ������� �������
���� ������ ��������� ��������� ��
�����
���� ����� ���� ��������� ���������
���� ���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� ������� ������ ������� �������
���� ����� ����� ������
���� ���������� ����������
��������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ��������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ����� ��������� ���������
���� �����
���� ���� ����������� �� ��������� ��
���� ���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��������������
������� ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

29

������������������� �������������������� ����������������������

�������� �������� ��������
�������������
����� �����
�� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
���� ���� �������
��������
������������ ���� ������������ ���
���� ���� ��������� ��������� ��
���� ����������� ������ �����
���� ������� ������ �� ����
���� ������ ��������� ��������� ��
���� ��������
���
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� �������� ��������� �� �������
��������
���� ���� �������� ������� �������
���� ������� ����� ��������� ��� �������� ��
���� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ��
���� ���������� ����
�����������
��� ��������� �� �������
���� ���������� ��������� �������
���� ���� ������� �������
���� ����� ������ ��������� ��� ������
���� ���� ������� �������

�������

30

���������� ���������� ����������
�������
���������������������
��������
�������������
����� �����
�� ��
����������
����������
���� ���������� �����
�� ������ �����
���� ���� ������
���� ���������� ������
���� ������ ����
���� ����������
�� ������ �����
�����������
��
���� ���������� �����
������� ����������� ��� ����������� ���
���� ���������� ��������
����� ������� �������
���� ���������� �����
����������
�����������
���������� �� �����
���� ���������� ������
����� ������� ������
���� ����������
����� ����������� ��� ����������� ���
���� ���������� �� ����������� ���� ����������� ���
���� �������� �� ��������� ���� ����������� ���
������
���� �������� ������ ���� ����
������
���� �������� ������ ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

31

��������



����������

��������
�������
����������

��������
������
����������

����������

��������
�������
����������
������
����������
����
����


��
��������







��������



��
��������


��
��������




������


������
��
��������
��������
������ �����

�������

�������

�������

�������

�������

������
���������� ������� ����������������������






�����
�������
����
����
����
�������






�����



�������
����������
�����������

���������

���������

�������


��������



��������
�������




��������



�������



�����

����������




������




�������
����������
�����������

���������
��
��������

�������
����������
�����������

���������
��
��������

������


�������


�������

��������




��������



�������




������

����������
������




�������
����������
�����������

���������
��
����������
����������������������������� �������

�����

�����
����
���� ����������
����������
����������
������������
�����
���� ��������

��������

������

�������

��������
�����

�����
�����

����������� ����

������������
����������
����������
���� ����������
����������
����������
������������
�����
���� ��������

��������

������

�������

��������
�����

����������� ����

������������
����������
����������
�������������������������������������� ������������������������������������ �������

32

���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ���
��������
�� ������� �������
���������
������ ������� �������
����
������
���� ��������� ������ �����
���� ������ ����� ������
������������������ �����
�������� ������ ������
���� ������ ������� �������
���� ����� ������ �������
���� ����� ������ �������
������������������ ����
���� ��������� ��������
������������� �������� ��� ��������
������ ����� ������� ������
������������������ �������� ��� �������
����������������
��������������
���������������
�������
�������
������ ������� �������
�� ������ ��������
���� ��������� ��������
������ ������ �������
��������������
����
����� �����
���� ������� �������
����� ������ ��������
������� ����� �����
��������� ������� �������
���������� ������ �������
��������� ��������� �������
���� ������ ������
���� ������ ������
������������ ������� �������
���� ������� ��������
����� ������ �������
���������� ��������� �������

�������

33

���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ���
��������
�� �� ����� �������
���������
���������� �� ��������
������������ ������ ������� �������
����������� ������ ������� ������
������������� ���� ��� ���������
����������� ������ ���
������ ������ ������
��������������� ������ ��������
��������� ������ �������
���������� ������� �������
���������
������ ���������� ����������
������ ����������� �����������
������ ���������� ����������
������ ����������� �����������
������� ������ ������
��������������� ������� �������
���������������� ������� ����������
������ ����� �������� ��������
�����
������
��������
�������������� ������� ����������
����� ������� ������
���������������� ��������� ��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

34

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

��������

�������������������

���������������

�����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

����������������������������

==> picture [479 x 61] intentionally omitted <==

35

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

���������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������

�������

����������������������������������� ���

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ���������

��������������������������������

�������

����

������������������������������������� �����������������������������������������

������������������������������������ ��������������������������

������������������������������������

36

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������

  • �����������������������

  • ������������������������������������� ����

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

37

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

�������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� �������������������������

����������

�������������������������������������� ����������������������

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

38

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� �����

  • ������������������������������������

  • �������������������������

39

==> picture [164 x 64] intentionally omitted <==

��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

� � � � � � � � � �� ���� ��������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [191 x 43] intentionally omitted <==

������������������� ������������������������� ������������ ������������������������� ���� ��� � � � �� ��

40

��������������������������� ������������������� �����������������

�� ��
����
����
����
����
����

������
������
������
����
������
������
�����
������
�������
���
����������




���������

���������

�������

�����

���������

�����

�����

���������

�������

���������

����������
��
���������

���������

����������
��
������

�������

�������

���������

���������

����������
��

�����������
���
��������
����������




���������

���������

�������

�����

���������

������

���

���������

�������

���������

����������
��
���������

���������

����������
��
������

�������

�������

���������

���������

����������
��

�����������
���



���������
���������
�������
�����
���������
�����
�����
���������
�������
���������
����������
���������
���������
����������
������
�������
�������
���������
���������
����������

�����������



���������
���������
�������
�����
���������
������
���
���������
�������
���������
����������
���������
���������
����������
������
�������
�������
���������
���������
����������

�����������
����
����
�������
����
�������������
������
����
�����������
����
������
����
������
����
����������
����
�������
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
��������
����
���������
����
��������
����
����
����
�������
����
�����
����
������
����
����������
����
�������
����
����

�������

41

������� ��������������
�������
�����������������
��������
����������
����������
��






�����

���������


���������

������

������

���������

���������


�������

�������

���������

���������

������
������

�������

�����
������

������

�����
���������

���������

���������
���������

���������

����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
����������
��
����������
��
������
����������
��
����������
��
�������

�������

����������
���������

�������

����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
���������

���������

������
���������

���������

����������
��
����������
��
���������

���������

������

�����������
���
���������
��
�����

��������
��
��������

����������
��
����������
��
������

������

����������
��
����������
��

��

�����������
���

�����������
���
��������������
�������
�����������������
��������
����������
����������
��






�����

���������


���������

������

������

���������

���������


�������

�������

���������

���������

������
������

�������

�����
������

������

�����
���������

���������

���������
���������

���������

����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
����������
��
����������
��
������
����������
��
����������
��
�������

�������

����������
���������

�������

����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
���������

���������

������
���������

���������

����������
��
����������
��
���������

���������

������

�����������
���
���������
��
�����

��������
��
��������

����������
��
����������
��
������

������

����������
��
����������
��

��

�����������
���

�����������
���
��������������
�������
�����������������
��������
����������
����������
��






�����

���������


���������

������

������

���������

���������


�������

�������

���������

���������

������
������

�������

�����
������

������

�����
���������

���������

���������
���������

���������

����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
����������
��
����������
��
������
����������
��
����������
��
�������

�������

����������
���������

�������

����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
�����
���������

���������

�����
���������

���������

������
���������

���������

����������
��
����������
��
���������

���������

������

�����������
���
���������
��
�����

��������
��
��������

����������
��
����������
��
������

������

����������
��
����������
��

��

�����������
���

�����������
���
��
����
����
����
����
����
����
����
����
��������
����
�����
����
�������
����
�������
����
�������������
��
����
���������
����
������
�����
����
�����
����
����
����
�������
����
�����
����
����������
����
�������
����
����
�����������
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
����
������������

����
�����
����
����
��������������

�������
����
���������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

42

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
���������������������
��������
�������������
����� �����
�� ��
���� ���� �������� ���������� ��� ���������� ���
���� ���� ���������
�� ������������ ���� ������������ ���
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ��������
���
���� ���� ����������� ��� ����������� ��
���� ���� ����������� ���� ����������� ���
���� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ����������� ���� ����������� ���
���� ���� ������� ��������� ��
��������
���� ���� ������ ������� �������
���� ������� ������ ������� ��������� ��
���� ���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� �����������
��������� ������� �������
���� ���������� ������� ��������� ��
���� ���� ��������� ���������
���� ����� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ������� �������

�������

43

�������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
���������������������
��������
�������������
����� �����
�� ��
������
����������
���� ���������������� �� ������ �����
���� ���� ������ ������
���� ����������� ������
��� ������ ����
���� ����������
�� ������ �����
������������
���� ����������� ������
������ ����������� ��� ����������� ���
���� ����������� ���������
���� ������� �������
���� ����������� ������
�����������
������������
�� ������� ��������� ��
���� ����������� ������
���� ������� ������
���� ����������
����� ����������� ��� ����������� ���
���� ���������� �� ����������� ���� ����������� ���
���� �������� �� ��������� ���� ����������� ���
������
���� ����� ������� �������
���� ����� ����� ���
����������
���� ����� �� ��������� ���� ����������� ���
���� ����� ����� �����
������ �����
���� �������� ���� ����
������ �����
���� �������� ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

44

�������������� ������� ���������������������� ��������





















�����
����
����
�����
����


�����
�����
����
����



����


����


�����
�����











����







����
����� ����������
����������
����������
��������
����������
�����������
����������
����������
��������


����������
�����������
�������
�����������
������������
������
��������



�������


��������






��������





��������
�������






������






��������





��������


��������
�������





�������




�������
���
�������
��������
������
���





�����
�����������

�������



����������
���

����������
�����
�����









���������

��������


��������
����������� ����


������







������

������
�������












����

����
������������
����������
����������
��������
����������
�����������
����������
����������
��������


����������
�����������
�������
�����������
����� ����������
����������
����������
��������
����������
�����������
����������
����������
��������


����������
�����������
�������
�����������
�����������
������
��������



������


�������






��������




�������

��������






������






��������





��������


��������
�������





�������




�������
�����
�������
��������
������
���






������
�����������

�������
������


����������

����

����������
����������� ����


������







������

������
�������












����

����
������������
����������
����������
��������
����������
�����������
����������
������������
�������
������
����������
�����������
�������
�����������
����������������������������� �������
�������
��������

45

��������������������������� �������������������� ����������������������

��������
�� ����������
���������
������ ��������� ���������
����
������
���� ��������� ������� �������
���� �������
������� ������ ������
������� ���� ������ �����
������������������ ���������
�������� �������� �������
���� ������ ��������� ���������
���� ������ ������� �������
���� ������ ������� �������
������������������ ����
�������� ��������
����������������� ��������� ����� ��������
������ ������ �������� �������
��������� ������
������������������ ��������� �������� ������
����������������
��������������
���������������
�������
�������
������ ����� ������
������ ������ �������
�� ��������� ��������
������� ���� �������� ��������
���� ������ ��������
������ ����� �������
���������� ������
��������������
����
����� �����
���� �������� �������
�������� �������� �������
����� ������� ��������
������� ����� �����
��������� ������ ���������
���������� ������ �������
��������� ��������� ���������
���� ������ ������
���� ������ ������
���� ���������� ����������
����� �������� ��������
���������� ��������� ���������

�������

46

�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�� ����������
���������
������������
��
��������
������������ ������ ������� �������
����������� ������ ��������� ��������
������������� ������ ���������
������� ������� �������
���������������� ������ ���������
������ ����� ������� �������
�������� ������ ��������� ����������
�������� ���� ����� ������
����������� ���� ��������� ��������
�������� �������� ��������
������������ ��������� �������
���������� ��������� ��������
���������
������ ���������� ����������
������ ������������ �����������
������ ���������� ����������
������ ������������ �����������
����������� �����
��������
���������������� ���������
��������
������ ������ ��������� ��������
�����
������

��������
������� ����� ����
�������������� ���������
����������
����� �������� �������
���������������� ���������
��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

���������

47

本公司庫藏股執行情形報告

  • ( ) 依據證券交易法第28 條之2 第1 項規定,有關買回股份之程序,悉遵 照證券暨期貨管理委員會訂定之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』 規定辦理,茲報告如下:

買回之次數 14 15 16 17
買回之期間 104.08.14~
104.09.25
104.12.15~
105.02.03
107.02.09~
107.04.08
107.04.11~
107.06.08
買回目的 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工
買回之區間價格 NTD30~49元/股 NTD20~35元/股 NTD25~32元/股 NTD21~44元/股
已買回股份種類及數量 普通股
3,400,000 股
普通股
10,000,000 股
普通股
10,000,000 股
普通股
10,000,000 股
已買回股份總金額 NTD 109,655,212元 NTD 312,202,749元 NTD 294,157,220元 NTD 313,762,472元
已買回股份平均單價 32.25元 31.22元 29.42元 31.38元
已辦理銷除及轉讓之日期
及股份數量
0 股 0 股 0 股 0 股
累積持有本公司股份數量 3,400,000 股 13,400,000 股 23,400,000 股 33,400,000 股
累積持有本公司股份數量
占已發行股份總數比率
(%)
0.50% 1.96% 3.43% 4.89%
  • ( 二 ) 前項所述買回之股份自買回之日起三年內,依本公司訂定之『買回股份 轉讓員工辦法』轉讓予本公司員工。

48