CLEVO CO. — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

藍天電腦股份有限公司

一 ○七年股東常會議案參考資料

開會日期：中華民國 107 年06 月15 日（星期五）上午九時整 。 開會地點：新北市三重區興德路129 號。

承認事項

第一案 （董事會 提）

• 案由：本公司一O 六年度決算表冊承認案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一O 六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經一

O 七年三月二十七日董事會決議通過，依法提請承認。

• (二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽

  • 證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本公司營業報告書， 請參閱議事手冊。

• (三)謹提請 承認。

決議：

-1-

第二案（董事會 提）

案由：本公司一O 六年度盈餘分配承認案，謹提請 承認。 說明：

• (一)本公司一O 六年度期初未分配盈餘為NTD 366,265,730 元，加計本 期淨利、提列10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後，本期可分配盈餘 為NTD 0 元，盈餘分配表列表如下，謹提請 承認。

==> picture [339 x 135] intentionally omitted <==

==> picture [339 x 135] intentionally omitted <==

(二)謹提請 承認。

決議:

-2-

討論事項一

第一案（董事會 提）

案由：擬以資本公積發放現金案，謹提請 討論。

• 說明：(一)本公司依公司法241 條，以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積 NTD 546,530,400 元發放現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿之 持有股份每股擬分配新台幣0.8 元，現金發放至元為止(元以下捨去)，其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • (二)本案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放 日暨其他相關事宜。

  • (三)嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司 流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通 股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調 整分配比率。

  • (四)謹提請 討論。

決議：

第二案 （董事會 提）

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂本公司「公司章程」 部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• (二)謹提請 討論 決議：

第三案（董事會 提）

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產 處理程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議：

-3-

第四案 （董事會 提）

案由：擬修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂「從事衍生性金融 商品處理程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議:

第五案 （董事會 提）

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂「資金貸與他人作 業程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• (二)謹提請 討論。

決議:

第六案 （董事會 提）

案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂「背書保證作業程 序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• (二) 謹提請 討論。

決議:

第七案 （董事會 提）

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 討論。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會及實務作業需要，擬修訂「董事及監察人選 舉辦法」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議:

-4-

選舉事項 （董事會 提）

案由：本公司董事(含獨立董事)選舉案。

• 說明：(一)本公司現任董事及監察人，任期已屆滿。依公司法規定應於本年度辦理 全面改選。

  • (二)為配合本公司成立審計委員會，本次改選董事七人(含三位獨立董事)， 任期均為三年，自一○七年六月十五日起至一一○年六月十四日止。

  • (三)本公司董事(含獨立董事)採侯選人提名制，股東應就董事候選人名單中 選任之，其學歷及經歷，請參閱議事手冊。

  • (四)本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。

  • (五)謹提請 改選。

選舉結果：

討論事項二

第一案 （董事會 提）

• 案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，謹提請 討論。

• 說明：(一)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司， 在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209 條規定辦理。

  • (二)擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

  • (三)有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表，請參閱 議事手冊第。

  • (四)謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

-5-