CLEVO CO. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	17:15:45
發言人	游添榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司董事會決議107年股東會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告案。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告案。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 (4)本公司庫藏股執行情形報告案。 (5)本公司修訂「董事會議事規則」報告案。 (6)本公司修訂「誠信經營守則」報告案。 (7)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (8)本公司修訂「道德行為準則」報告案。 (9)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度決算表冊承認案。 (2)本公司106年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一: (1)擬以資本公積發放現金股利討論案。 (2)修訂本公司「公司章程」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 討論事項二: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:(無) 9.召集事由六、臨時動議:(無) 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 本公司將於民國107/4/9至民國107/4/19下午5時前受理股 東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人名單之提名。 受理處所：中國信託商業銀行 代理部 （地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566）

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