CLEVO CO. — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

藍天電腦股份有限公司 一○六年股東常議案參考資料

開會日期：中華民國106年06月15日（星期四）上午九時整。 開會地點：新北市三重區興德路129號。

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第二案

案由：本公司一 O 五年度盈餘分配案，謹提請 承認。 說明：

• 一

• ( ) 本公司一 O 五年度稅後盈餘為 NTD 594,819,212 元，擬具盈餘分配表 如下，謹提請 承認。

藍天電腦（股）公司 一 O 五年度盈餘分配表

單位:元

摘 要		金額
期初未分配盈餘餘額 加:民國105年度調整保留盈餘(退休金調整) 調整後未分配盈餘 本年度可分配盈餘 105年稅後淨利 EPS:0.92 減:提列(10%)法定盈餘公積 減:提列特別公積轉(補提其他權益負數餘額) 加:提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產處分迴轉) 小計 截至105年年底可分配保留盈餘 可分配項目( 股數 683,163仟股) 股東紅利 (現金) 分配項目合計		$506,357,643 4,480,421
		510,838,064
		594,819,212 (59,481,921) (221,783,233) 20,087,708
		333,641,766
		844,479,830
		478,214,100
		478,214,100
期末未分配盈餘餘額		$366,265,730
負責人:許崑泰 經理人:蔡明賢

• ( 二 ) 本次現金股利每股擬分配新台幣 0.7 元，現金股利發放至元為止(元以 下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• ( 三 ) 前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準 日、發放日暨其他相關事宜。

• ( 四 ) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司 流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通 股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調 整分配比率。

• ( 五 ) 謹提請承認。

決議:

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討論事項（董事會 提）

第一案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

• 一

• 說明：( )為配合法令修訂需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份 條文，其修訂條文對照表請參閲議事手冊。

(二)謹提請 討論。

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