CLEVO CO. — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

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	開	曾通	知書
一、茲訂於民國106年6月15日上午9時整假新北市三重區興德路129號舉行本公司106年股東常會,會議召
集事由:(一)報告事項:1.一〇五年度營業報告案。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告案。3.
一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。4.本公司庫藏股執行情形報告案。5.其他報告 事項。(二)承認事項:1.本公司一○五年度決算表冊承認案。2.本公司一○五年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
二、本公司盈餘分配案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:(一)現金股利:每股配發新台幣0.7元,俟
股東常會決議通過後,另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減,股東
配息率因此發生變動者,授權董事會變更相關事宜。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章
後(無須寄回 ),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於 Г 委託書 」 上簽名或 蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代

(3)中國信託商業銀行代理部收收 (3)藍天電腦股份有限公司 股務代理人

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□ 台北市重慶南路一段83號52樓(中國信託重慶大樓) ── :
	※貴股東如欲變更或! 請 新增匯款帳號	户名		やりし	'身分證字號)					户號
---	於右列「現金股利 内填 匯撥申請書」 妥本人存款帳號並! 加蓋印鑑後,於股	説 事 項	人帳號),匯 是费10元由股東股利款扣 质登記匯款帳號 4發放日以掛號郵寄1 其中掛號郵費及 運費合計29元由股東自 行負擔)							現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。			蔝	堄 金 股
	東常會前寄回。	$E_{\rm P}$			銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (						(分行別、科目	・帳號、檢查號碼)		利 匯 57 B.
											號

		委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股	託				委託人(股東
	第 ာ 聯	東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書	親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司106年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 。 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承	君(須由委託人	禁發算檢 ヒ現所舉 交違檢電 '付法舉話」 現取				簽 名 或 蓋
		均簽名或蓋章者,視為親自出席 ;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋	認或贊成。 1.本公司一〇五年度決算表冊承認案:		金得經 或及查· 其使證こ				章
575.		章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東!	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.本公司一〇五年度盈餘分配承認案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: $(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權 4.臨時動議。		他用屬. 利委實五 益託者四 之書 最三 購可高七 委檢給三					簽名或蓋章
		,請於股東户號欄内填寫身分證 字號或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請於股	二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委		託附予三			受託代理人		簽名或蓋章
花生香 一 Service Service		東户號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公 代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲\ 以書面或電子方式行使表決權者 ,應於股東會開會二日前,以書! 面向股務代理人爲撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權爲準。	託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 司股務代理人中國信託商業銀行 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 藍天電腦股份有限公司		書具檢。 行體舉 為事獎 證金 向五 集萬	姓 或統一編號 住
		司擔任本次股東常會股東之受託 代理人。	授權日期 她书诅化刀,只然立占		結

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徵求場所及人員發草處: