CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-019

清源科技（厦门）股份有限公司

关于更换公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证 券事务代表王慧兰女士的书面辞职报告。王慧兰女士因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王慧兰女生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助董事会秘书履行职责，公司董事会对王慧 兰女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过了《关于更换 公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表，协助董事 会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 为止。

杨俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职 条件，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不 存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露 日，杨俊女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

附件：杨俊女士简历

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十七日

附件：

杨俊女士简历

杨俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年生，毕业于中南财经政 法大学，本科学历，管理学、经济学双学位。先后就职于华福证券有限责任公司、 瑞达期货股份有限公司。2017 年 7 月加入清源科技（厦门）股份有限公司证券 办公室，先后担任证券事务专员、高级证券事务专员，2017 年 8 月取得上海证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。