CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-100

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监 事会第十九次会议于 2017 年 11 月 23 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，同意提名王志成先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。该议案 尚需提交2017年第九次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司 通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司拟向公司控股股东Hong Daniel先生借 款人民币2亿元，借款期限为1年，借款年化利率为5.8%，与Hong Daniel股票质 押取得质押款的利率相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十五日