CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-095

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董 事会第三十八次会议于 2017 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议 和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支 行申请不超过人民币22,300万元的授信额度，期限为3年，并拟以公司自有资产 为上述授信额度作抵押担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

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