CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-075

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董 事会第三十五次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和 投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于 <2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 > 的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日