CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-070

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董 事会第三十四次会议于 2017 年 8 月 4 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和 投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于注销 2 家全资子公司的议案》

根据公司需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公 司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司“京山县京阳新 能源有限公司”及“墨玉县中阳新能源有限公司”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司拟向上海浦东发展 银行厦门分行申请总额度最高不超过6,000万元的综合授信，其中公司申请额度 不超过1,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述 授信互相提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司南安市新科阳新能源有 限公司、南安市中品阳新能源有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司拟以其拥有 的光伏组件等设备以售后回租的方式与中电投融和融资租赁有限公司、天津滨海 新区弘信博格融资租赁有限公司开展融资租赁业务。公司为上述融资租赁业务提 供连带责任担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见《2017-072公告：清源股份关于为全资子公司开展融 资租赁业务提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年8月 23日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年第七次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大 会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年八月五日