CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-057

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第二届董事 会第三十二次会议于 2017 年 5 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投 票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司进行融资租赁并为其提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年6月1 日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年第五次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会 相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一七年五月十六日