CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

清源科技（厦门）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事， 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有 关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见 如下：

一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司董事会制定的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远 利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司 2016 年度利润分配的 预案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

二、关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2017 年度董事、高 级管理人员薪酬的独立意见

（1）公司董事、高级管理人员 2016 年度及 2017 年度薪酬水平充分考虑了 公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法 有效；

（2）公司董事、高级管理人员 2016 年度及 2017 年度薪酬方案没有违背公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情 形。

基于以上判断，同意《关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会 审议。

三、关于 2016 年度日常性关联交易执行情况及 2017 年度日常性关联交易预 计情况的独立意见

（1）公司 2016 年度日常性关联交易定价按市场化操作，符合公司和全体股 东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公

司利益的行为。

（2）公司预计的 2017 年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成 部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利 益的情形。

（3）审议本议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序 合法有效。

基于以上判断，同意《关于 2016 年度日常性关联交易执行情况及 2017 年度 日常性关联交易预计情况的议案》。

四、关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供 2016 年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责 任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司 的财务状况和经营成果。我们同意续聘致同为公司 2017 年度审计机构，聘任期 限为一年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

五、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符 合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政 策变更。

独立董事：杜兴强 、李德芳、李强 二零一七年四月二十五日