CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-042

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第二届董事 会第三十次会议于 2017 年 4 月 24 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票 表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于调整绿色公司债券募集资金投资项目的议案》

由于市场环境发生变化、部分光伏电站项目的实际建设条件不满足、业主方 取消建设等原因，本着公司利益最大化以及保护资者利益等原则，公司拟对发行 绿色公司债券募集资金用于的35个光伏电站项目进行调整，绿色公司债券的其他 发行条件不变。调整后发行绿色公司债券募集资金投入的光伏电站项目的具体情 况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整绿色公司债券募集资金 投资项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于绿色公司债券募集资金管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日