CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-020

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届 董事会第二十七次会议于 2017 年 3 月 10 日以现场加通讯方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议 和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至2017年1月5日，公司 以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为20,724.21万元。现同意公司使用 募集资金人民币12,966.87万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请不超 过人民币 5,000 万元授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 5,000万元的授信额度，并授权公司董事长Hong Daniel全权代表本公司与上述银 行签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有 限公司对本次董事会相关议案发表的意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的鉴证意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日