CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-036

清源科技（厦门）股份有限公司

关于变更2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的 议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 变更审计机构的情况说明

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2019 年度审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构(具体内容详见公告 2019-022)。

鉴于原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特 殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，公司拟变更容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期自 2019 年第三次临时股东大会审 核通过之日起至 2019 年年度股东大会结束时止。

二、拟聘任审计机构的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾 30 年的专业化、制度化、 国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资 格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网 络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财 务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、独立董事意见

公司独立董事对公司变更审计机构的事项进行了事前审核并出具了同意的 独立意见，认为：公司拟变更 2019 年度审计机构的审议、表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更审计机构是因为承接公司业务的 致同业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服 务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作， 该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交股东大会最 终审议。

四、备查文件

1. 《清源股份第三届董事会第十三次会议决议》；

2. 《清源股份第三届监事会第九次会议决议》；

3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日