CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2019

清源科技（厦门）股份有限公司

独立董事关于 2018 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发［2001］102 号《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的规定和要求，作为清源科技（厦门）股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2018 年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：

一、专项说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 67,097.79 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 63,197.79 万元，分 别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 95,400.53 万元的 70.33%、 66.24%，公司无逾期担保事项。

二、独立意见

1、2018 年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

2、公司对外担保程序规范、制度完善，在《公司章程》和公司《对外担保 管理制度》中明确了对外担保的对象、范围及有关的审批程序和权限。

我们认为：2018 年度公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律 法规、规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司不存在 违反法律法规和相关规定的对外担保行为。

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