CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2019

Nov 5, 2019

2019 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会 会议资料

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2019 年 11 月

2019 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

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2019 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019 年11 月14 日 14:30

网络投票时间：2019 年11 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室

• 三、 主持人：Hong Daniel

• 四、 会议议程：

• （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

• （三）股东逐条审议议案：

1 关于计提信用减值损失的议案 2 关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的 议案

• （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （五）监票人、计票人统计表决情况

• （六）主持人宣布表决结果

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（七）签署、宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

（十）主持人宣布会议结束

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议案一：关于计提信用减值损失的议案

各位股东：

为客观反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，结合公司持有的金融资产风险特征变化情况，对 2019 年第 三季度存在减值迹象的金融资产计提信用减值损失。

公司 2019 年第三季度计提信用减值损失的资产项目为应收账款和其他应收 款，共计提信用减值损失 27,198,420.94 元；本次计提信用减值损失将减少合并 报表利润总额 27,198,420.94 元。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年 11 月

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议案二：关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的议

案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源 易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）拟向上海浦东发 展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”）申请总额度 最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币 5,000 万元，清源易捷申请额度不超过人民币 3,000 万元，清源光电申请额度不 超过人民币 2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易 捷为公司的上述授信提供担保。担保协议的主要内容如下：

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保金额：不超过人民币 10,000 万元综合授信额度

• 3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年

• 4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年 11 月