CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 会议资料

603628

==> picture [326 x 101] intentionally omitted <==

2019 年 6 月

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019 年6 月27 日 14:30

网络投票时间：2019 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室

• 三、 主持人：Hong Daniel

• 四、 会议议程：

• （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。

• （二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

• （三）股东逐条审议议案：

• 1 关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

• （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （五）监票人、计票人统计表决情况

• （六）主持人宣布表决结果

• （七）签署、宣读股东大会决议

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

• （十）主持人宣布会议结束

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

议案一：关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

各位股东：

一、交易概述

为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子 公司滁州天荣拟与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后 回租方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过 2,100 万元。

公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持有的滁州天荣 100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租赁业务提供担 保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

二、交易对方的基本情况

公司名称：远东宏信融资租赁有限公司

成立日期：2017 年 01 月 12 日

注册地址：上海市普陀区丹巴路 98 弄 5 号 101-N 室

法定代表人：孔繁星

注册资本：250,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁业务，租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残

值处理及维修,租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

三、被担保人基本情况

公司名称：滁州天荣新能源有限公司

成立日期：2014 年 05 月 29 日 注册地址：安徽省滁州市全椒路 155 号

法定代表人：王小明 注册资本：1,200.00 万人民币

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的

销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。(依法须批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

财务状况：截止 2019 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 37,388,972.41 元，净资产为 20,202,497.14 元，流动负债合计为 14,898,438.22 － 元，负债总额为 17,186,475.27 元，2019 年 1 3 月营业收入为 568,299.29 元，净 利润为-8,734.08 元。

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏 电站。

四、交易标的基本情况

1、本次开展融资租赁业务的交易标的为滁州天荣拥有的光伏组件等设备。 2、交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移 的其他情况。

五、交易合同的主要内容

• 1、融资总金额：不超过 2,100 万元

• 2、租赁方式：售后回租

• 3、租赁期限：自起租之日起五年

公司目前尚未签订上述融资租赁合同，融资租赁合同仍需交易对方相关部门 审核同意，若融资租赁合同被交易对方内部审核否决，则存在上述融资租赁交易 取消的风险。

六、担保合同的主要内容

1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。

2、保证方式：公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持 有的滁州天荣 100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租 赁业务提供担保。

3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和 所有其他应付合理费用。

七、交易目的以及对上市公司的影响

上述融资租赁业务的开展有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率。开展 融资租赁业务不影响公司及全资子公司对用于融资租赁的相关光伏组件的正常

2019 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

使用，对公司及全资子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是 可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

八、累计担保数额

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 70,051.99 万元， 其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 66,151.99 万元，分别占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 95,297.57 万元的 73.51%、69.42%，公司 无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年 6 月