CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2018

Sep 3, 2018

2018 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会 会议资料

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2018 年 9 月

2018 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间：2018 年9 月12 日 14:30

网络投票时间：2018 年9 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室

• 三、 主持人：Hong Daniel

• 四、 会议议程：

• （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

• （三）股东逐条审议议案：

  • 1 关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案

  • 2 关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并互相提供担保的议案

• （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （五）监票人、计票人统计表决情况

2018 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

（六）主持人宣布表决结果

（七）签署、宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

（十）主持人宣布会议结束

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清源科技（厦门）股份有限公司

议案一：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源 易捷”）拟向厦门银行股份有限公司杏林支行（以下简称“授信银行”）申请总额 度最高不超过 5,000 万元综合授信，授信期限三年，公司与清源易捷均可使用该 额度，公司为清源易捷申请上述授信提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。

2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保。

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年 9 月

2018 年第四次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

议案二：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

司向银行申请授信并互相提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源 易捷”）拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最 高不超过 8,000 万元综合授信，其中公司申请额度不超过 3,000 万元，清源易捷 申请额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为申请上述授信互相提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。

2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保。

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年 9 月