CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2018

May 18, 2018

2018 年第二次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会 会议资料

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2018 年 5 月

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清源科技（厦门）股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会议程

一、 会议时间：2018 年5 月25 日 14:30

网络投票时间：2018 年5 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室

• 三、 主持人：Hong Daniel

• 四、 会议议程：

• （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

• （三）股东逐条审议议案：

1	关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案
2	关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并互相提供担保的议案
3	关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行 申请贸易融资授信提供担保的议案
4	关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷

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款提供担保的议案

• （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五）监票人、计票人统计表决情况

（六）主持人宣布表决结果

（七）签署、宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

（十）主持人宣布会议结束

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议案一：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向 银行申请授信提供担保的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司清源易捷 （厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向招商银行股份有限 公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过人民币 4,800 万 元的综合授信，公司为清源易捷申请上述授信提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年 5 月

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议案二：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公 司向银行申请授信并互相提供担保的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程 有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向中国民生银行股份公司厦门分行（以下 简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 6,000 万元综合授信，其中公司最大 限额使用 6,000 万元，清源易捷最大限额使用 3,000 万元，公司及清源易捷为上 述授信互相提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度互相提供连带责任担 保

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

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议案三：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申

请贸易融资授信提供担保的议案

各位股东：

因全资子公司清源国际（香港）有限公司（以下简称“清源香港”）业务发 展需要，公司拟为清源香港向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“授信银行”） 申请不超过 300 万美元贸易融资授信额度提供连带责任担保，并提供融资额三分 之一的担保金（该笔担保金可在协议签署六个月后向授信银行申请取消），该授 信额度一年内可循环使用，单笔融资期限 90 天。担保的主要内容如下：

1. 担保方式：连带责任担保、保证金

2. 担保金额：不超过 300 万美元

3. 担保期限：一年内可循环使用，单笔融资期限 90 天

4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

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议案四：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷款

提供担保的议案

各位股东：

因全资子公司清源香港业务发展需要，公司拟为清源香港向集友银行有限公 司福州分行申请贷款提供存单质押担保，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期 限为两年。担保的主要内容如下：

1. 担保方式：存单质押担保

2. 担保金额：不超过人民币 1 亿元

3. 担保期限：两年

4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

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