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本資料由　 (上市公司) 8422 可寧衛*　公司提供


序號	1	發言日期	115/04/07	發言時間	16:20:33
發言人	陳聰田	發言人職稱	營運長	發言人電話	07-6228422
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（新增議案）
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/07
說明	1.董事會決議日期：115/04/07 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。 (5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：更新報告事項(4)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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