Clean & Science Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

크린앤사이언스/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 305호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제40기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄            손익계산서 및 이익잉여금처분계산서            승인의 건            *현금배당예정내용            1주당 배당금 : 보통주 300원 제2호 의안 정관 일부 변경의 건            (사업목적 추가 외) 제3호 의안 이사 선임의 건       제3-1호 의안 사내이사 최재원 재선임의 건       제3-2호 의안 사외이사 김해진 신규선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건            (감사 송병기 재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1972-06	3	재선임	- (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해진	1952-05	3	신규선임	- FS Tech(주) 대표이사 - 세원화성(주) 대표이사 - 전북대학교 화공과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병기	1950-09	3	재선임	상근	- (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.경영 컨설팅업 2.기타 금융 투자업 3.마스크 제조 및 판매업 4.화장품 제조 및 판매업 5.위생용품 제조 및 판매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-