Clean & Science Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

크린앤사이언스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 315호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제43기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 최재원 재선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 김해진 재선임이 건 제3호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 감사 송병기 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제43기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1972-06	3	재선임	- (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해진	1952-05	3	재선임	- FS Tech(주) 대표이사 - 세원화성(주) 대표이사 - 전북대학교 화공과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병기	1950-09	3	재선임	상근	- (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사