CLASSYS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)클래시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: (주) 클래시스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 208전화번호: 1544-3481
작 성 자:	성 명: 최현석부서 및 직위: IR팀 / 수석전화번호: 1544-3481

<의결권 대리행사 권유 요약> (주)클래시스본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁 주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)클래시스보통주352,1700.54본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1)	상법 제369조 제2항에 의거, 자기주식은 의결권이 없습니다.
(주2)	소유주식수 및 소유비율은 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

BCPE Centur Investments, LP최대주주보통주35,476,71854.16최대주주-정성재특별관계자보통주64334899.82특별관계자-김용한특별관계자보통주450,6360.69특별관계자-42,360,84364.67-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김현민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시삼성증권삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com- 수여기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

클래시스https://www.classys.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)클래시스 경영관리본부 ESG/내부회계팀- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스), 18층- 전화번호 : 02-6313-2107- 우편 접수 여부 : 가능- 우편접수기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일(화) 오전 10시서울특별시 강남구 테헤란로 208, 클래시스 20층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시삼성증권삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com- 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항 - 해당사항 없음 2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 3. 기타 행사 진행에 관한 사항1) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증2) 제11기 배당은 보통주 1주당 현금 1,000원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다.3) 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.4) 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,000원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2026년 03월 13일 공시한 주주총회 소집공고 "III.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다. 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 10(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 클래시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제11기(당)기말		제10기(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		295,772,307,395		234,201,823,223
현금및현금성자산	37,521,303,951		22,745,070,820
단기금융상품	169,526,200,000		135,296,360,776
당기손익-공정가치측정금융자산	513,922,736		-
매출채권	48,372,251,146		36,937,003,926
기타채권	3,592,801,566		3,586,269,408
재고자산	30,096,456,975		29,999,806,868
기타유동자산	6,124,277,490		5,608,578,621
당기법인세자산	25,093,531		28,732,804
Ⅱ.비유동자산		408,877,612,813		374,176,985,608
장기기타채권	29,507,009,813		606,686,397
장기금융상품	107,422,000		107,422,000
당기손익-공정가치측정금융자산	10,369,836,724		9,124,306,661
유형자산	199,716,078,377		193,172,861,473
무형자산	139,635,142,499		140,947,984,483
투자부동산	29,272,414,502		29,444,614,819
사용권자산	269,708,898		773,109,775
자산총계		704,649,920,208		608,378,808,831
부채
Ⅰ.유동부채		80,204,074,856		128,903,651,305
매입채무	4,594,028,214		3,920,684,557
기타채무	17,129,641,888		20,700,778,656
단기차입금	21,324,811,600		76,716,824,623
기타유동부채	4,936,811,995		5,529,527,777
당기법인세부채	27,521,185,216		17,398,947,957
전환사채	2,414,647,935		2,096,529,158
충당부채	2,050,561,019		1,994,707,960
리스부채	232,386,989		538,591,176
유동파생상품부채	-		7,059,441
Ⅱ.비유동부채		72,771,389,192		26,831,242,768
장기기타채무	250,000,000		125,000,000
장기차입금	62,775,000,000		11,512,116,800
비유동파생상품부채	-		1,169,098,918
비유동리스부채	44,979,399		247,871,496
이연법인세부채	9,701,409,793		13,777,155,554
부채총계		152,975,464,048		155,734,894,073
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주 지분		552,973,923,820		453,964,808,472
자본금	6,628,284,200		6,628,284,200
자본잉여금	9,942,485,029		106,314,385,029
자본조정	(11,306,719,041)		4,814,664,225
기타포괄손익누계액	176,429,700		148,007,377
이익잉여금	547,533,443,932		336,059,467,641
Ⅱ.비지배지분		(1,299,467,660)		(1,320,893,714)
자본총계		551,674,456,160		452,643,914,758
자본과부채총계		704,649,920,208		608,378,808,831

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 11기(당)기		제 10기(전)기
I.매출액		336,819,637,856		242,938,965,374
II.매출원가		75,727,780,487		51,811,435,885
III.매출총이익		261,091,857,369		191,127,529,489
판매비와관리비	90,490,983,302		68,684,935,188
IV.영업이익		170,600,874,067		122,442,594,301
기타수익	389,386,106		28,089,658
기타비용	(1,558,049,648)		(12,002,659,199)
지분법손실	-		(1,066,445,418)
금융수익	10,070,204,976		24,212,613,421
금융비용	(10,870,754,610)		(5,683,199,464)
V.법인세비용차감전순이익		168,631,660,891		127,930,993,299
법인세비용	36,661,410,443		30,387,239,498
VI.당기순이익		131,970,250,448		97,543,753,801
VII.기타포괄손익		28,422,323		85,125,436
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	28,422,323		85,125,436
VIII.당기총포괄이익		131,998,672,771		97,628,879,237
IX.당기순이익의 귀속:		131,970,250,448		97,543,753,801
지배기업소유주	131,935,919,643		97,875,278,357
비지배지분	34,330,805		(331,524,556)
X.포괄순이익의 귀속:		131,998,672,771		97,628,879,237
지배기업소유주	131,964,341,966		97,960,403,793
비지배지분	34,330,805		(331,524,556)
XI.주당이익
기본주당이익		2,017		1,517
희석주당이익		2,005		1,509

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	6,477,670,200	24,229,755,029	(18,253,885,541)	62,881,941	270,984,078,034	283,500,499,663	-	283,500,499,663
당기순이익	-	-	-	-	97,875,278,357	97,875,278,357	(331,524,556)	97,543,753,801
사업결합으로 인한 증가	150,614,000	82,084,630,000	(210,227,543)	-	-	82,025,016,457	(976,441,813)	81,048,574,644
주식기준보상	-	-	3,308,693,659	-	-	3,308,693,659	(12,927,345)	3,295,766,314
자기주식의 취득	-	-	(29,901,300)	-	-	(29,901,300)	-	(29,901,300)
자기주식의 소각	-	-	19,999,984,950	-	(19,999,984,950)	-	-	-
배당금지급	-	-	-	-	(12,799,903,800)	(12,799,903,800)	-	(12,799,903,800)
기타포괄손익	-	-	-	85,125,436	-	85,125,436	-	85,125,436
2024.12.31(전기말)	6,628,284,200	106,314,385,029	4,814,664,225	148,007,377	336,059,467,641	453,964,808,472	(1,320,893,714)	452,643,914,758
2025.01.01(당기초)	6,628,284,200	106,314,385,029	4,814,664,225	148,007,377	336,059,467,641	453,964,808,472	(1,320,893,714)	452,643,914,758
당기순이익	-	-	-	-	131,935,919,643	131,935,919,643	34,330,805	131,970,250,448
자본준비금의 전입	-	(96,371,900,000)	-	-	96,371,900,000	-	-	-
주식선택권행사	-	-	67,596,442	-	-	67,596,442	-	67,596,442
주식기준보상	-	-	2,149,954,265	-	-	2,149,954,265	(12,904,751)	2,137,049,514
자기주식의 취득	-	-	(18,337,683,742)	-	-	(18,337,683,742)	-	(18,337,683,742)
자기주식처분손실	-	-	(1,250,231)	-	-	(1,250,231)	-	(1,250,231)
배당금지급	-	-	-	-	(16,833,843,352)	(16,833,843,352)	-	(16,833,843,352)
기타포괄손익	-	-	-	28,422,323	-	28,422,323	-	28,422,323
2025.12.31(당기말)	6,628,284,200	9,942,485,029	(11,306,719,041)	176,429,700	547,533,443,932	552,973,923,820	(1,299,467,660)	551,674,456,160

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제11기(당)기		제10기(전)기
I. 영업활동현금흐름		163,935,787,746		102,800,406,889
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	190,485,716,851		120,451,122,454
가. 당기순이익	131,970,250,448		97,543,753,801
나. 당기순이익에 대한 조정사항	53,730,245,297		37,831,204,165
법인세비용	36,661,410,443		30,387,239,498
이자비용	2,420,659,461		2,040,647,069
외화환산손실	2,648,562,986		20,333,386
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	2,125,721		28,527,179
유형자산처분손실	890,285,195		77,530,790
매출채권처분손실	307,851,100		999,574,800
관계기업투자처분손실	-		11,688,943,962
파생상품평가손실	2,330,901,082		1,648,323,005
무형자산처분손실	227,112,861		25,381,250
사용권자산처분손실	-		7,448,551
대손상각비	31,213,817		36,432,447
판매보증비	1,088,529,448		868,314,231
감가상각비	6,483,726,950		4,833,929,498
투자부동산 감가상각비	172,200,316		199,563,277
무형자산상각비	7,984,638,413		2,184,619,813
주식보상비용	1,225,032,107		1,948,695,036
재고자산평가손실(환입)	(689,457,319)		414,615,769
지분법손실	-		1,066,445,418
경상연구개발비	-		80,654,500
이자수익	(5,361,829,385)		(4,801,444,718)
파생상품평가이익	(7,059,441)		-
외화환산이익	(297,721,748)		(12,823,140,047)
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(2,272,578,520)		(3,088,935,569)
유형자산처분이익	(114,576,512)		(12,135,952)
사용권자산처분이익	(781,678)		-
잡이익	-		(359,028)
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동	4,785,221,106		(14,923,835,512)
매출채권	(40,529,883,142)		(12,999,660,375)
기타유동채권	(1,490,553,243)		(260,647,231)
기타유동자산	(1,106,408,527)		142,968,588
재고자산	(3,279,373,147)		2,852,624,651
매입채무	676,728,641		919,902,003
기타채무	937,816,597		(3,946,250,029)
기타유동부채	(227,765,773)		(133,759,026)
충당부채	-		(1,489,014,093)
보증금	-		(10,000,000)
단기금융상품	49,804,659,700		-
2. 이자의 수취	5,232,250,266		4,868,446,287
3. 이자의 지급	(2,082,668,576)		(1,916,179,871)
4. 법인세의 환급(납부)	(29,699,510,795)		(20,602,981,981)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(109,025,500,649)		(82,247,360,752)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	429,956,951,215		348,347,650,773
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	511,000,000		29,085,757,553
단기대여금의 감소	200,000,000		-
단기금융상품의 감소	425,547,422,000		313,847,822,000
유형자산의 처분	2,400,915,561		67,477,009
임차보증금의 감소	1,283,600,000		230,000,000
기타보증금의 감소	14,013,654		28,222,120
사업결합으로인한 현금유입	-		5,088,372,091
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(538,982,451,864)		(430,595,011,525)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(14,664)
단기금융상품의 증가	(511,147,422,000)		(348,241,600,000)
단기대여금의 증가	-		(39,000,000,000)
관계기업 투자주식의 증가	-		(30,853,098,000)
파생상품자산의 증가	-		(1,637,000,000)
유형자산의 취득	(12,868,774,989)		(4,074,794,425)
무형자산의 취득	(6,384,614,912)		(6,708,745,044)
임차보증금의 증가	(80,315,666)		(79,759,392)
기타보증금의 증가	(1,324,297)		-
기타투자활동의 지급	(8,500,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(39,505,350,443)		(16,738,605,421)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,073,561,454		80,000,000
차입금의 증가	10,807,590,800		-
주식매수선택권행사	65,970,654		-
예수보증금의 증가	200,000,000		80,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,578,911,897)		(16,818,605,421)
배당금지급	(16,833,843,352)		(12,799,903,800)
자기주식의 취득	(18,142,343,442)		(29,901,300)
차입금의 상환	(14,916,824,623)		(2,861,538,459)
리스부채의 상환	(534,170,480)		(831,279,862)
예수보증금의 감소	(151,730,000)		(295,982,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		15,404,936,654		3,814,440,716
V. 기초의 현금및현금성자산		22,745,070,820		18,469,630,089
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(628,703,523)		461,000,015
VII. 당기말의 현금및현금성자산		37,521,303,951		22,745,070,820

(2) 별도 재무제표 - 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표
제11(당)기말 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제10(전)기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 클래시스	(단위 : 원)

과목	제11기(당)기말		제10기(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		294,731,232,573		233,147,996,064
현금및현금성자산	36,069,518,796		21,479,014,692
단기금융상품	169,526,200,000		135,296,360,776
당기손익-공정가치측정금융자산	513,922,736		-
매출채권	48,330,359,838		36,947,290,810
기타채권	3,469,481,769		3,570,916,605
기타유동자산	8,719,876,443		6,986,875,591
재고자산	28,101,872,991		28,867,537,590
Ⅱ.비유동자산		407,980,235,400		373,721,073,015
장기기타채권	29,434,182,705		579,831,016
장기금융상품	107,422,000		107,422,000
종속기업투자주식	1,340,932,885		1,055,840,463
당기손익-공정가치측정금융자산	10,369,836,724		9,124,306,661
유형자산	197,153,370,832		191,197,795,517
무형자산	138,235,982,166		139,607,636,169
투자부동산	31,075,648,760		31,281,980,984
사용권자산	262,859,328		766,260,205
자산총계		702,711,467,973		606,869,069,079
부채
Ⅰ.유동부채		75,541,102,788		125,768,754,916
매입채무	4,245,525,049		3,415,859,138
기타채무	16,654,363,704		20,574,655,932
기타유동부채	4,085,871,499		5,513,463,507
단기차입금	20,774,233,600		76,340,384,623
당기법인세부채	27,509,150,668		17,397,964,653
충당부채	2,050,561,019		1,994,707,960
리스부채	221,397,249		531,719,103
Ⅱ.비유동부채		72,850,089,003		26,886,242,768
장기기타채무	305,000,000		180,000,000
비유동차입금	62,775,000,000		11,512,116,800
비유동파생상품부채	-		1,169,098,918
비유동리스부채	49,097,066		247,871,496
이연법인세부채	9,720,991,937		13,777,155,554
부채총계		148,391,191,791		152,654,997,684
자본
자본금	6,628,284,200		6,628,284,200
자본잉여금	9,942,485,029		106,314,385,029
자본조정	(11,306,719,041)		4,827,868,566
이익잉여금	549,056,225,994		336,443,533,600
자본총계		554,320,276,182		454,214,071,395
부채 및 자본총계		702,711,467,973		606,869,069,079

- 포괄손익계산서(손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제11기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제10기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스	(단위 : 원)

과목	제11기(당)기		제10기(전)기
I.매출액		336,505,017,215		242,500,154,766
II.매출원가		77,266,756,504		51,022,579,514
III.매출총이익		259,238,260,711		191,477,575,252
판매비와관리비	87,816,398,829		68,310,597,149
IV.영업이익		171,421,861,882		123,166,978,103
기타수익	302,245,495		26,847,562
기타비용	(1,529,113,464)		(13,019,958,171)
금융수익	10,047,749,775		24,199,913,533
금융비용	(10,500,065,400)		(5,563,354,765)
V.법인세비용차감전순이익		169,742,678,288		128,810,426,262
법인세비용	36,668,042,542		30,385,455,938
VI.당기순이익		133,074,635,746		98,424,970,324
VII.기타포괄손익		-		-
VIII.당기총포괄이익		133,074,635,746		98,424,970,324
IX.주당순이익
기본주당이익		2,035		1,531
희석주당이익		2,022		1,522

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제11기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제10기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	6,477,670,200	24,229,755,029	(18,253,885,541)	270,818,452,026	283,271,991,714
당기순이익	-	-	-	98,424,970,324	98,424,970,324
사업결합으로 인한 증가	150,614,000	82,084,630,000	(210,227,543)	-	82,025,016,457
주식기준보상	-	-	3,321,898,000	-	3,321,898,000
자기주식의 취득	-	-	(29,901,300)	-	(29,901,300)
자기주식의 소각	-	-	19,999,984,950	(19,999,984,950)	-
배당금지급	-	-	-	(12,799,903,800)	(12,799,903,800)
2024.12.31(전기말)	6,628,284,200	106,314,385,029	4,827,868,566	336,443,533,600	454,214,071,395
2025.01.01(당기초)	6,628,284,200	106,314,385,029	4,827,868,566	336,443,533,600	454,214,071,395
당기순이익	-	-	-	133,074,635,746	133,074,635,746
자본준비금의 전입	-	(96,371,900,000)	-	96,371,900,000	-
주식선택권행사	-	-	67,596,442	-	67,596,442
주식기준보상	-	-	2,136,749,924	-	2,136,749,924
자기주식의 취득	-	-	(18,337,683,742)	-	(18,337,683,742)
자기주식의 처분	-	-	(1,250,231)	-	(1,250,231)
배당금지급	-	-	-	(16,833,843,352)	(16,833,843,352)
2025.12.31(당기말)	6,628,284,200	9,942,485,029	(11,306,719,041)	549,056,225,994	554,320,276,182

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제11기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제10기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 클래시스	(단위 : 원)

과 목	제11기(당)기		제10기(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		163,872,887,457		102,650,379,017
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	190,405,362,775		120,217,844,321
가. 당기순이익	133,074,635,746		98,424,970,324
나. 당기순이익에 대한 조정사항	53,257,379,863		37,596,032,592
법인세비용	36,668,042,542		30,385,455,938
이자비용	2,084,203,694		1,956,600,738
외화환산손실	2,631,435,595		8,091,953
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	2,125,721		28,527,179
유형자산처분손실	890,285,195		28,386,641
매출채권처분손실	307,851,100		999,574,800
관계기업투자처분손실	-		12,755,389,380
파생상품평가손실	2,330,901,082		1,648,323,005
무형자산처분손실	227,112,861		25,381,250
사용권자산처분손실	-		7,448,551
대손상각비	47,925,566		56,455,869
판매보증비	1,088,529,448		868,314,231
감가상각비	6,344,853,626		4,770,438,903
투자부동산 감가상각비	206,332,224		199,563,277
무형자산상각비	7,959,452,034		2,182,879,813
주식보상비용	1,224,732,517		1,974,826,722
재고자산평가손실(환입)	(721,227,847)		414,615,769
잡손실	-		8,461,598
이자수익	(5,359,459,014)		(4,799,363,343)
외화환산이익	(296,597,953)		(12,823,139,820)
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(2,272,578,520)		(3,088,935,569)
유형자산처분이익	(105,758,330)		(10,905,274)
사용권자산처분이익	(781,678)		-
잡이익	-		(359,019)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의변동	4,073,347,166		(15,803,158,595)
매출채권	(40,493,451,135)		(12,925,201,716)
기타채권	(1,380,861,588)		(206,558,297)
기타유동자산	(2,320,910,852)		(1,335,420,628)
재고자산	(1,852,315,243)		1,831,489,800
매입채무	829,665,911		1,126,187,924
기타채무	579,521,061		(3,955,127,471)
기타유동부채	(1,092,960,688)		(269,152,574)
충당부채	-		(69,375,633)
단기금융상품	49,804,659,700		-
2. 이자의 수취	5,229,879,895		4,866,269,677
3. 이자의 지급	(2,061,728,033)		(1,926,180,710)
4. 법인세의 납부	(29,700,627,180)		(20,507,554,271)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(108,994,995,056)		(82,466,090,771)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	429,948,133,033		348,343,014,399
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	511,000,000		29,085,757,553
단기대여금의 감소	200,000,000		-
단기금융상품의 감소	425,547,422,000		313,847,822,000
유형자산의 처분	2,392,097,379		62,840,635
임차보증금의 감소	1,283,600,000		230,000,000
기타보증금의 감소	14,013,654		28,222,120
사업결합으로인한 현금유입	-		5,088,372,091
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(538,943,128,089)		(430,809,105,170)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(14,664)
단기금융상품의 증가	(511,147,422,000)		(348,241,600,000)
단기대여금의 증가	-		(39,000,000,000)
관계기업 투자주식의 증가	-		(30,853,098,000)
파생상품자산의 증가	-		(1,637,000,000)
종속기업 투자주식의 증가	(285,066,000)		(325,060,000)
유형자산의 취득	(12,675,878,444)		(4,072,707,462)
무형자산의 취득	(6,300,121,645)		(6,678,745,044)
임차보증금의 증가	(34,640,000)		(880,000)
기타투자활동의 지급	(8,500,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(39,691,584,443)		(16,737,955,421)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,503,087,454		80,000,000
장기차입금의 증가	10,237,116,800		-
주식매수선택권행사	65,970,654		-
예수보증금의 증가	200,000,000		80,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,194,671,897)		(16,817,955,421)
배당금지급	(16,833,843,352)		(12,799,903,800)
자기주식의 취득	(18,142,343,442)		(29,901,300)
차입금의 상환	(14,540,384,623)		(2,861,538,459)
리스부채의 상환	(526,370,480)		(830,629,862)
예수보증금의 감소	(151,730,000)		(295,982,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		15,186,307,958		3,446,332,825
V. 기초의 현금및현금성자산		21,479,014,692		17,725,313,202
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(595,803,854)		307,368,665
VII.기말의 현금및현금성자산		36,069,518,796		21,479,014,692

- 이익잉여금처분계산서(안)

제11기	2025년 01월 01일	부터	제10기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 31일		처분확정일	2025년 03월 31일
주식회사 클래시스		(단위: 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기
I. 미처분이익잉여금		544,049,102,885		353,119,779,776
1. 전기이월이익잉여금	314,602,567,139		254,694,809,452
2. 당기순이익	133,074,635,746		98,424,970,324
3. 자본잉여금의 전입	96,371,900,000		-
II. 이익잉여금처분액		(71,668,837,900)		(38,517,212,637)
1. 이익준비금	6,515,348,900		1,683,384,335
2. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주:당기 1,000원(1000%) 전기 257원 (257%)	65,153,489,000		16,833,843,352
3. 자기주식소각	-		19,999,984,950
III. 차기이월미처분이익잉여금		472,380,264,985	-	314,602,567,139

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조 ( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정 반영
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매 사업연도의 말일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ⑤ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	제16조 (주주명부의 기준일) ① 삭제 <2026.3.31.> ② 회사는 매 사업연도의 말일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ⑤ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」과 일치
제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제24조 (소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정 반영
제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
제33조의 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하며, 이사 총수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둘 수 있다.	제33조의 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하며, 이사 총수의 3분의 1 이상의 독립이사를 두어야 한다.	상법 개정 반영
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영
제38조의2 (이사 및 집행임원의 책임감경) 상법 제399조 및 제408조의8에 따른 각 이사와 집행임원의 책임은 각 이사 또는 집행임원이 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 각 이사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2, 제398조 및 제408조의9에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의2 (이사 및 집행임원의 책임감경) 상법 제399조 및 제408조의8에 따른 각 이사와 집행임원의 책임은 각 이사 또는 집행임원이 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 각 이사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2, 제398조 및 제408조의9에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 반영
제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다	제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다	상법 개정 반영
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	시행일 기록
<신설>	제2조(자기주식의 보유 또는 처분에 대한 적용례) 제13조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	경과규정 기재
<신설>	제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	경과규정 기재
<신설>	제4조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2, 제46조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	경과규정 기재
<신설>	제5조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	경과규정 기재

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 의안 기타비상무 이사 김동욱 선임의 건

제3-2호 의안 기타비상무 이사 김현승 선임의 건

제3-3호 의안 기타비상무 이사 박완진 선임의 건

제3-4호 의안 사외이사 신경자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동욱	1976년 10월 29일	기타비상무이사	-	없음	이사회
김현승	1979년 11월 11일	기타비상무이사	-	없음	이사회
박완진	1990년 08월 29일	기타비상무이사	-	없음	이사회
신경자	1970년 05월 17일	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김동욱	Bain Capital Private Equity, Partner	1995~19992003~20052006~20202020~현재2022~현재2026~현재2026~현재2026~현재	서울대학교 전기공학부 학사Columbia Business School MBA씨티그룹글로벌마켓증권 본부장Bain Capital Private Equity, Partner㈜클래시스, 기타비상무이사에코마케팅, 기타비상무이사 안다르, 기타비상무이사 데일리앤코, 기타비상무이사	해당사항 없음
김현승	Bain Capital Private Equity,Managing Director	1998~20062014~20182018~현재2022~현재2026~현재2026~현재	서울대학교 산업공학과 학사Unison Capital 상무Bain Capital Private Equity, Managing Director㈜클래시스, 기타비상무이사안다르, 기타비상무이사 에코투자파트너스, 기타비상무이사	해당사항 없음
박완진	Bain Capital Private Equity, Managing Director	2008~20142014~20162016~현재2022~현재2026~현재2026~현재2026~현재	Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & EngineeringMorgan Stanley Investment Banking DivisionBain Capital Private Equity, Managing Director㈜클래시스, 기타비상무이사데일리앤코, 기타비상무이사에코투자파트너스, 감사에코마케팅 싱가포르, Director	해당사항 없음
신경자	구글 시니어 디렉터,아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄	1989~19931993~19962003~20062014~20162016~현재2025~현재	이화여자대학교 영어영문학과, 학사이화여자대학교 영어영문학과, 석사Duke University - The Fuqua School of Business, MBA홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 (Marketing Director)구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)㈜클래시스, 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김현승	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박완진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신경자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
신경자	1. 본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 전문가로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로, 회사의 헬스케어 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 효과적으로 식별하고 견제하며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 2. 본 후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여, 회사의 단기적 수익 극대화뿐만 아니라, 장기적 성장과 기업가치 제고를 위해 투명한 의사결정을 내리겠습니다. 3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다. 4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 관련 규정을 철저히 준수할 것입니다. 만약 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
김동욱	본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 Partner로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 20년 이상 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.
김현승	본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 전무로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 20년 이상 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.
박완진	본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 전무로서 투자은행 및 사모펀드 분야에서 10년 이상 근무하면서 금융 및 재무분야의 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.
신경자	본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 확인서_김동욱.jpg 확인서 확인서_김현승.jpg 확인서 확인서_박완진.jpg 확인서 확인서_신경자(이사후보자).jpg 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

제4-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박준홍 선임의 건

제5호 의안 감사위원회 위원 신경자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권혁진	1966년 10월 12일	사외이사	분리선출	없음	이사후보추천위원회
박준홍	1965년 11월 05일	사외이사	분리선출	없음	이사후보추천위원회
신경자	1970년 05월 17일	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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권혁진	정인회계법인, 부대표	1989199120171993~20152015~20192020~20212021~20242021~현재2022~현재2024~현재2025~현재	서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 삼일회계법인, Partner삼일회계법인 금융 Industry Leader Group ㈜나무코프, 컨설팅부분 대표 정인회계법인, 이사(부대표) 코오롱생명과학㈜, 상근감사 동국대학교, 겸임교수(회계학과)㈜클래시스, 사외이사 정인회계법인, 부대표 ㈜AK홀딩스, 사외이사	해당사항 없음
박준홍	㈜일동홀딩스, 사외이사 ㈜클래시스, 사외이사	1988198919912011~20162017~20202022~현재2022~현재	서울대학교 경영대학 학사 서울대학교 경영대학원 석사 University of Michigan, Ann Arbor MBA 얀센 대만, 지사장 존슨앤존슨 베트남, 총괄 지사장 ㈜일동홀딩스, 사외이사 ㈜클래시스, 사외이사	해당사항 없음
신경자	구글 시니어 디렉터,아태평 플랫폼 & 디바이스 부문마케팅 총괄	1989~19931993~19962003~20062014~20162016~현재2025~현재	이화여자대학교 영어영문학과, 학사이화여자대학교 영어영문학과, 석사Duke University - The Fuqua School of Business, MBA홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 (Marketing Director)구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)㈜클래시스, 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권혁진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박준홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신경자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
권혁진	1. 본 후보자는 공인회계사 및 상근감사로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계분식 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다. 3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
박준홍	1. 본 후보자는 의료기기 및 제약 분야의 영업 및 마케팅 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다. 3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다. 4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.
신경자	1. 본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 전문가로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로, 회사의 헬스케어 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 효과적으로 식별하고 견제하며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 2. 본 후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여, 회사의 단기적 수익 극대화뿐만 아니라, 장기적 성장과 기업가치 제고를 위해 투명한 의사결정을 내리겠습니다. 3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다. 4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 관련 규정을 철저히 준수할 것입니다. 만약 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
권혁진	본 후보자는 한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리 및 전략, 내부통제, 해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, M&A 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.
박준홍	본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약 및 의료기기 부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.
신경자	본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_권혁진(감사위원).jpg 확인서_권혁진(감사위원) 확인서_박준홍(감사위원).jpg 확인서 확인서_신경자(감사위원).jpg 확인서_신경자(감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (5억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	496,351,779원
최고한도액	3,000,000,000원