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Mar 13, 2026

클래시스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 1,000원)	-
2호의안	정관 일부 개정의 건	개정 상법에 따른 조문 정비 등
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	기타비상무이사 김동욱 선임의 건	재선임
3-2호의안	기타비상무이사 김현승 선임의 건	재선임
3-3호의안	기타비상무이사 박완진 선임의 건	재선임
3-4호의안	사외이사 신경자 선임의 건	재선임
4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건	재선임
4-2호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박준홍 선임의 건	재선임
5호의안	감사위원회 위원 신경자 선임의 건	재선임
6호의안	이사 보수한도 승인의 건 (5억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1976-10	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 에코마케팅, 기타비상무이사 2026~현재 안다르, 기타비상무이사 2026~현재 데일리앤코, 기타비상무이사
김현승	1979-11	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity, Managing Director 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 안다르, 기타비상무이사 2026~현재 에코투자파트너스, 기타비상무이사
박완진	1990-08	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity, Managing Director 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 데일리앤코, 기타비상무이사 2026~현재 에코투자파트너스, 감사 2026~현재 에코마케팅 싱가포르, Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁진	1966-10	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인, Partner 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프, 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인, 이사(부대표) 2021~2024 코오롱생명과학㈜, 상근감사 2021~현재 동국대학교, 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 2024~현재 정인회계법인, 부대표 2025~현재 ㈜AK홀딩스, 사외이사	㈜AK홀딩스, 사외이사
박준홍	1965-11	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만, 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남, 총괄 지사장 2022~현재 ㈜일동홀딩스, 사외이사 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	㈜일동홀딩스, 사외이사
신경자	1970-05	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	1989-1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993-1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003-2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014-2016 홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 2016-현재 구글 시니어 디렉터 (Senior Director), 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)2025~현재 ㈜클래시스, 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1966-10	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	사외이사인 감사위원	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인, Partner 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프, 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인, 이사(부대표) 2021~2024 코오롱생명과학㈜, 상근감사 2021~현재 동국대학교, 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 2024~현재 정인회계법인, 부대표 2025~현재 ㈜AK홀딩스, 사외이사
박준홍	1965-11	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	사외이사인 감사위원	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만, 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남, 총괄 지사장 2022~현재 ㈜일동홀딩스, 사외이사 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
신경자	1970-05	2026.3.31 ~ 2028.3.30	재선임	사외이사인 감사위원	1989-1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993-1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003-2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014-2016 홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 2016-현재 구글 시니어 디렉터 (Senior Director), 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임) 2025~현재 ㈜클래시스, 사외이사